USA ametivõimude väljakuulutamine Binance'iga seotud riskifondidele

Föderaalprokurörid kuulavad nüüd üle Ameerika riskifondid, kes on tegelenud krüptobörsiga Binance.

7. jaanuaril aru Alates The Washington Post, asjaga kursis olevad allikad avaldasid selle USA Columbia läänepiirkonna prokuratuur kutsus riskifondid välja, paludes neil edastada andmed oma suhtluse kohta Binance'iga. Väidetavalt anti kohtukutse välja ettevõtte laiema juriidilise uurimise käigus.

Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann keeldus väljaandele antud intervjuus kommenteerimast aktiivse uurimise staatust., kuid ütles, et krüptovahetus peab igapäevaselt läbirääkimisi peaaegu kõigi regulaatoritega üle maailma.

Eelmine kuu, Reuters teatatud et USA justiitsministeeriumi prokurörid arvasid, et neil on piisavalt tõendeid, et esitada Binance'i juhtidele, sealhulgas tegevjuhile Changpeng Zhaole, kriminaalsanktsioonide rikkumistes ja rahapesusüüdistustes. Aruandes väideti, et prokurörid olid Binance'i õigusnõustajaga arutlenud võimalike väidete üle.

Binance lükkas selle ümber Reuters teatas Twitteris, nimetades seda rünnakuks oma õiguskaitsemeeskonna vastu.

 Binance'i pressiesindaja ütles, et ettevõttel "ei olnud ülevaadet USA justiitsministeeriumi sisemisest tööst".

"Aasta jooksul on meie turva- ja vastavusmeeskond – sealsete kurjategijate meelehärmiks – suurendanud oma töötajate arvu enam kui 500% võrra," kirjutas Binance'i globaalse luure ja juurdluste asepresident Tigran Gambaryan detsembris. 12 blogi postitus.

Sellegipoolest ootas Binance'i Zhao regulaatorite täiendavat kontrolli. Indoneesia Fintechi tippkohtumisel 2022 kõneles ta ütles et FTX-i kokkuvarisemise tagajärjed tunnevad tööstust järgmistel aastatel.

"Ma arvan, et põhimõtteliselt oleme nüüd paar aastat tagasi lükatud. Reguleerivad asutused kontrollivad õigustatult seda tööstust palju-palju kõvemini, mis on ausalt öeldes ilmselt hea," ütles Zhao.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/