USA purustas ebaseadusliku Bitcoini sularahaautomaadi operaatori

TL; DR jaotus

• California justiitsministeerium lõhkes ebaseadusliku Bitcoini operaatori
• Kuidas Mohammed oma ebaseaduslikku äritegevust juhib

. California Justiitsministeerium on lõhkunud Kais Mohammadi, kes käitas muude kuritegude hulgas ebaseaduslikke Bitcoini sularahaautomaate ja mõistis talle seejärel kaheaastase vanglakaristuse.

Mohammed tunnistas end süüdi ka 15–25 miljoni dollari suuruse Bitcoini ja sularaha pesemises.

Ajavahemikus 2014. aasta novembrist 2019. aasta detsembrini opereeris ettevõte "Herocoin" ja kasutas oma ettevõtte veebis reklaamimiseks hüüdnime "Superman29", pannes klientidele ostma müüa Bitcoini sularahas kuni 25,000 XNUMX dollari suuruste tehingute puhul.

Väljaspool Herocoini oli Mohammedil ka ebaseaduslikke Bitcoini sularahaautomaate ja kioskeid, kus ta müüb ja ostab Bitcoini ilma nõutavate identifitseerimisprotseduurideta.

On ebaselge, kui erinevad need masinad tavalisest krüptoautomaatidest erinesid. Samuti võimaldas ta klientidel teha mitu järjestikust tehingut kuni 3,000 dollarini.

Hoolimata sellest, et ta teadis, et mõned tema kliendid tegelesid ebaseaduslike äridega, aitas ta neil kuritegudest saadud tulu pesta. Ta teadis eelkõige, et see, mida ta töötles, oli tulu tumedast veebist.

Ebaseaduslik Bitcoini sularahaautomaadi ring: kuidas Mohammed süsteemist mööda hiilib

USA advokaadi pressiesindaja Ciaran McEvoy selgus et süüdimõistetu oli varem pankur ja tõenäoliselt teadlik, et ta peab registreerima oma tegevuse USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN).

Selle asemel märgib ta, et ta kasutab oma teadmisi nõuete täitmise ja kasumi vältimiseks, muutes oma ettevõtte tõhusaks, kontrollimatuks ja peaaegu anonüümseks.

McEvoy ütles, et Mohammed peaks olema teadlik, et tema tegevus kuulub rahapesuvastaste eeskirjade alla, sealhulgas vajadus esitada valuutatehingute aruandeid, läbi viia klientide hoolsusuuringuid ja esitada kahtlaste tegevuste aruanded üle 2,000 dollari suuruste tehingute kohta, mida ta teadis või tal oli põhjust kahtlustada. olid seotud kuritegeliku tegevusega.

Ta otsustas kõigist nendest tegevustest vaikida, mis on ta nüüdseks vanglasse viinud.

Mingil hetkel registreeris Mohammed oma ettevõtte reguleerivate asutuste juures, kuid ei täitnud määrusi enne, kui ta sai karistuse.

Allikas: https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/