USA justiitsministeerium arestis BTC väärtusega üle 3.36 miljardi USA dollari

Esmaspäeval, 7. novembril 2022, Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium selgus et nad olid konfiskeerinud 50,676 3.36 Bitcoini (BTC), mis oli peidetud erinevatesse seadmetesse James Zhongi kodus Gainesville'is Georgias. Väljakuulutamise ajal oli BTC väärtus XNUMX miljardit dollarit.

Hämmastaval kombel pärineb see konfiskeerimine kuriteost, mille kostja pani toime üle kümne aasta tagasi, kui 2012. aastal õnnestus Zhongil varastada kurikuulsalt Silk Roadi veebisaidilt 51,680 XNUMX BTC-d, tehes mitmeid keerulisi tehinguid, mida ta lootis salajase kaudu varjata. tume veeb. 

USA advokaadi Damian Williamsi väitel traatpettuses süüdistatud tema vahistamine näitab, et kunagi ei saa eeldada, et ta on kuriteost pääsenud, olenemata sellest, kui kaua on möödunud selle toimepanemisest või kelle vastu see toime pandi.

Veelgi huvitavam on asjaolu, et Zhongi rünnak korraldati 2012. aasta septembris, kui BTC oli mille väärtus on umbes 10 USD. See tähendab, et tema varastatud summa oleks sel ajal olnud väärt 516,803.25 2021 USD, mis on siiski korralik rahasumma. Kuid ta oli sellel istunud peaaegu kümme aastat, kuna kartis, et tehingud leitakse temast pärit, kuni XNUMX. aastani.

Kuidas Zhong varastas BTC

Algselt oli Zhong kiirete ja väikeste tehingutega varastanud suhteliselt väikeses koguses BTC-d ja saatnud need mitmesse erinevasse rahakotti. Seejärel oli ta summad hiljem kahte rahakotti koondanud. See moodustas üle 50,000 XNUMX BTC. 

Praeguseks on 32-aastane Zhong end ühes süüdistuses süüdi tunnistanud, mis võib talle karistada kuni 20-aastase vangistusega.

Huvitavad kaalutlused

Peale selle, et tegemist on suuruselt teise raha arestimisega, mille USA justiitsministeerium on kunagi sooritanud, on selle kõige teine ​​oluline aspekt see, et USA õigusaktid ja määrused cryptocurrency on parimal juhul segased ja ebaselged. 

Lisaks hakkas enamik osariike krüptovaluutat kategoriseerima ja neile seadusi määrama alles eelmisel aastal. Lisaks avaldas USA rahandusamet lõpuks alles selle aasta septembris mõned juhised krüptovarade kohta, mida saab vaadata siin.

See tähendab, et kuigi USA valitsus võis BTC vastu huvi tunda alles 2012. aastal seoses sellega, kuidas seda kasutati ebaseaduslike tehingute võimaldamiseks, mitte ei pidanud seda kehtiva finantsvarana, on nad tagasiulatuvalt rakendanud praegust krüptovaluuta tunnustamist Zhongi kümnendile. - vana kuritegu.

Krüptokuritegevuse suurendamine

See teadaanne on viimane hiljutiste valitsusasutuste krüptokurjategijate vastu suunatud mahasurumise seeriast. Teiste näidete hulka kuuluvad kohtukutsete hulk mille SEC on väljastanud HEX-i mõjutajatele, aga ka SEC, kes esitas süüdistuse neljale Trade Coin Club Ponzi skeemis osalenud kahtlusalusele, mõlemad selle kuu alguses. Teine näide on FBI jälitab "krüptokuningannat" pettur Ruja Ignatova, mis on kestnud alates selle aasta juulist.