USA justiitsministeerium uurib Binance CZ-d krüptorahapesu osas

Uued taotlused näitavad, et Binance ja CZ olid rahapesukuritegude uurimise all.

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium uuris väidetavalt maailma suurimat börsi Binance'i ja selle asutajat Changpeng Zhao (CZ) võimalikke rahapesukuritegusid.

Tsiteerides 2020. aasta lõpu kirjalikku palvekirja, Reuters märkis täna, et föderaalprokurörid nõudsid Binance'i rahapesutšekkidega seotud sisedokumente. 

Kirja üksikasjad

Justiitsministeerium palus ka börsil esitada sisesuhtlused CZ ja kauplemisplatvormi 12 tippjuhi ja partneri vahel.  

Ametivõimud olid konkreetsed arutelude osas, mis puudutasid börsi ebaseaduslike tehingute tuvastamist ja USA klientide kaasamist. 

Ametivõimud nõudsid ka muid kirjeid, mis sisaldaksid juhiseid, et "dokumendid tuleb hävitada, muuta või Binance'i failidest eemaldada". 

Nelja asjaga kursis oleva inimese sõnul oli taotlus osa uurimisest, mis käsitleb Binance'i vastavust USA finantskuritegevuse seadustele. 

Anonüümsed allikad kinnitavad kirja

Allikate sõnul uurivad võimud, kas Binance rikkus pangasaladuse seadust, mis nõuab, et kõik USA-s tegutsevad krüptokauplemisplatvormid järgiksid kohustuslikke rahapesuvastaseid seadusi ja registreeriksid end ka rahandusosakonnas. 

Pangasaladuse seadus kehtestati selleks, et kaitsta Ameerika Ühendriikide finantssektorit pettuste eest, kusjuures kurjategijad ootavad kuni 10-aastast vanglakaristust. Kuna taotlus esitati peaaegu kaks aastat tagasi, ei saanud Reuters kindlaks teha, kuidas Binance tol ajal reageeris. 

Patrick Hillmann, Binance'i kommunikatsioonijuht, ütles Reuters vastuseks küsimustele kirja kohta: 

„Reguleerivad asutused üle maailma pöörduvad iga suurema krüptobörsi poole, et meie tööstust paremini mõista. See on iga reguleeritud organisatsiooni jaoks tavaline protsess ja teeme agentuuridega regulaarselt koostööd, et lahendada nende võimalikke küsimusi. 

Ametivõimud uurivad Binance'i toiminguid

Binance on olnud laialdase regulatiivse kontrolli all erinevates maailma piirkondades, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. 

Eelmisel aastal tegi USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) algatas Binance'i tegevuse uurimise võimaliku siseringitehingute pärast.  

Nagu teatas TheCryptoBasic, Pakistani võimud saatsid Binance'ile teatise pärast 100 miljardi ruupia pettust.

- reklaam -