USA SEC paljastab 295 miljoni dollari suuruse Bitcoini Ponzi skeemi pettuse

• Trade Coin Clubi investoritele lubati "minimaalne tootlus 0.35% päevas".
• Tetreault on SEC-i nõuded tema vastu lahendanud, öeldakse avalduses.

USA väärtpaberite ja börside komisjon (SEC) teatas neljale isikule süüdistuse esitamisest nende väidetava rolli eest "petturlikus krüpto-Ponzi skeemis", mis pettis investoritelt välja umbes 300 miljonit dollarit. Lisaks teatas SEC reedel, et Trade Coin Club on kogunud 82,000 XNUMX Bitcoin enam kui 100,000 2016 investorilt üle maailma. See oli aastatel 2018–295 väärtusega XNUMX miljonit dollarit.

Lisaks lubati Trade Coin Clubi investoritele "minimaalne tootlus 0.35% päevas". läbi "krüpto varakauplemisbot,” väidab SEC aga, et ettevõte on tegelikult Ponzi kelmus. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tetreault olid kõik valitsusasutuse sihtmärgiks nende väidetava osalemise eest "mitmetasandilises turundusprogrammis".

Täiteosakonna krüptovarade ja küberüksuse juht David Hirsch märkis: 

"Me väidame, et Braga kasutas Trade Coin Clubi, et varastada investoritelt üle maailma sadu miljoneid ja rikastada end, kasutades ära nende huvi investeerida digitaalsetesse varadesse."

Pealik lisas:

"Tagamaks, et meie turud on õiglased ja turvalised, jätkame plokiahela jälgimise ja analüütiliste tööriistade kasutamist, mis aitavad meil väärtpaberipettusi toime pannud isikute jälitamisel."

Mitu reeglit rikutud

SEC-i väidete kohaselt kogus Braga isiklikult Bitcoinis vähemalt 55 miljonit dollarit, Paradise sai aga 1.4 miljonit dollarit, Taylor 2.6 miljonit dollarit ja Tetreault ligikaudu 625,000 XNUMX dollarit.

Lisaks on väidetavalt rikutud föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid ja väärtpaberite registreerimise eeskirju, samuti reegleid, mis nõuavad maakleri-diileri registreerimist, ning saadud raha nõuti neljalt süüdistatavalt tagasi. Veelgi enam, Tetreault on SEC-i nõuded tema vastu lahendanud, öeldi avalduses, kinnitamata või vaidlustamata SEC-i väiteid.

Sulle soovitatud:

Brasiilia politsei avastas 766 miljoni dollari suuruse krüpto-ponzi skeemi pettuse