USA rahandusministeerium esitas hoiatuse, ütleb, et NFT-sid võidakse kasutada rahapesuks

USA rahandusministeerium hoiatab investoreid, et mitteasendatavaid žetoone (NFT-d) võidakse kasutada raha pesemiseks.

Uues uuringus väidab agentuur, et võimalus NFT-sid Interneti abil koheselt üle maailma üle kanda muudab tekkiva krüptosektori ebaseadusliku tegevuse jaoks peamiseks kandidaadiks.

„Tärkava veebikunstiturg võib kaasa tuua uusi riske, olenevalt teatud tegevuse struktuurist ja stiimulitest selles turusektoris (st mittevahetatavate žetoonide ostmisest).

Võimalus edastada mõningaid NFT-sid Interneti kaudu ilma geograafilise kauguse pärast ja üle piiride ülekandmise muudab digitaalkunsti vastuvõtlikuks nende poolt, kes soovivad raha pesta ebaseaduslikku kuritegelikul teel saadud tulu, kuna väärtuse liikumine võib toimuda ilma potentsiaalsete rahaliste, regulatiivsete või regulatiivsete kuludeta. füüsilise saadetise uurimiskulud.

Osakond leiab, et üks populaarne meetod rahapesuks NFT-de abil on see, kui üks üksus tegutseb tehingu ajal nii vara ostja kui ka müüjana, et luua plokiahelas selle müügikirje.

Rahandusosakonna andmetel müüvad halvad näitlejad vara pahaaimamatule ostjale, et saada puhtaid vahendeid.

"NFT-sid saab kasutada enesepesuks, kus kurjategijad võivad osta NFT-d ebaseaduslike vahenditega ja teha ise tehinguid, et luua plokiahelas müügiandmeid. Seejärel võidakse NFT müüa tahtmatult isikule, kes hüvitaks kurjategijale puhaste rahaliste vahenditega, mis ei ole seotud varasema kuriteoga.

Rahandusosakond ütleb ka, et NFT-dega kaasnev risk on ka see, et tehingud pakuvad teatud määral anonüümsust.

“Samuti on võimalik teha NFT-turvalisusega digitaalkunstiga otsetehinguid ilma vahendajat kaasamata ning need tehingud võivad olla, aga ei pruugi olla kajastatud avalikus pearaamatus.

Neid digitaalse kunsti varasid on tehingu osapoolte vahel lihtsam üle kanda kui traditsioonilist kunsti, kuna enamikul juhtudel ei pea osapooled kunsti füüsiliselt teisaldama ega tasuma saatmisteenuste (nt kindlustus, transport või tollimaksud) eest, kuigi kasutajad võivad kanda tehing tasud."

Saate lugeda kogu uuringut siin.

Vaata Hind Action

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

 
Vaadake uusimaid uudiste pealkirju
 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Tithi Luadthong / Natalia Siiatovskaia

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/