Ühendkuningriigi ametivõimud otsivad laiendatud võimu krüptovarade külmutamiseks

Krüptovaluutad on Ühendkuningriigi politsei jaoks muutunud nii suureks probleemiks, et nad nõuavad rohkem võimu digitaalsete varade külmutamiseks kriminaaluurimises. 

Detektiivid London Minatro Politsei on taotlenud võimalust külmutada isikute või ettevõtete krüptovarad, mille suhtes uuritakse kriminaalset käitumist, samal viisil, kui nad saaksid takistada neil ülekandeid tegemast. Lisaks külmutamisvõimalusele on võimud hakanud tegema valitsusele lobitööd, et teha seadusandlikke muudatusi, et raskendada ka kurjategijate ülekannete tegemist – eriti rahapesus kahtlustatavate kurjategijate puhul. 

Põhimõtteliselt tahavad detektiivid, et krüptovaluutad järgiksid samu seadusi nagu sularahatehingud. 

Ühes intervjuus Times, detektiivipealik superintendent Mick Gallagher väitis, et "vestlused, mis meil on, puudutavad seda, kuidas me joondame krüptovaluutat samasuguse lähenemisviisiga, mis meil on sularahapõhise kuritegevuse kohta."

Digitaalsete varade olemus muudab nende jurisdiktsiooni nõudmise igal ametlikul asutusel keeruliseks ja nõuab ainulaadset lähenemist. See muudab need rahapesijatele ilmseks tee raha tõhusaks pesemiseks. 

Ühendkuningriigi krüptoärid näevad vaeva eeskirjade täitmisega

Väited õiguskaitse tuleb kannul Financial Conduct Authority (FCA), mis märgib a Pressiteade et "Märkimisväärselt suur hulk ettevõtteid ei vasta rahapesumäärustes nõutavatele standarditele."

Leiud sündisid selle tulemusena FCA Ajutine registreerimisrežiim (TRR), mis nõuab, et olemasolevad krüptovaraettevõtted registreeruksid Ühendkuningriigi finantsregulaatori ja järelevalverühma juures. Selle tulemusena on "enneolematult palju" ettevõtjaid teatud kriteeriumidele mittevastavuse tõttu oma taotlused tagasi võtnud. Lõppkuupäev on käes pikendatud 31. märtsini 2022. Laiendus võimaldab endiselt registreerimata krüptovaraettevõtetel jätkata kauplemist, kuni FCA nende taotlusi hindab. 

Muidugi pole see probleem ainult Ühendkuningriigis. Suur osa Euroopast võitleb ka ebaseadusliku tegevuse, eriti maksudest kõrvalehoidumise vastu, mis kasutab krüptovaluutat vahendina. Jaanuaris märkis Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde vajadust ülemaailmse reguleerimise järele Bitcoin. Ta väitis, et BTC on vara, mitte valuuta, ning tuleb sulgeda lüngad, mis võimaldavad pesupesijatel seda kasutada. Bitcoin "on mõnda läbi viinud naljakas äri ja mingi huvitav ja täiesti taunitav rahapesutegevus,” teatas Lagarde otse.  

Vaatamata oma parimatele jõupingutustele on seni ainult viis ettevõtet täielikult saavutanud registreeritud FCA-s, mis tähendab, et paljud Ühendkuningriigi krüptobörsid ei vastuta kahtlasest tegevusest teatamise või jälgimise eest. See tähendab kuni 2022. aasta märtsini, mil nende esildised peavad olema lõpetatud.