Suurbritannia kuritegude agentuuri direktor: Bitcoini jaoks korterite müümine võib kurjategijaid meelitada

Ühendkuningriigi kõrgeima kuritegevuse agentuuri direktor on mures, et metsikult kallite asjade müümine Bitcoini eest võib meelitada ligi rahapesukurjategijaid.

"Kõigesse, mis on ostetud krüptovaraga, oleksin veidi skeptiline," ütles riikliku kuritegevuse agentuuri direktor Nigel Leary. The Times of London aastal täna avaldatud intervjuu. 

"Tahaksin näha, miks neid nii tehakse ja mis on selle anonüümsuse nõue ja miks oli vaja seda krüptotehingu puhul teha," ütles ta.

Muidugi meelitab kallite varade hinna määramine Bitcoinis ligi krüptorikkaid – mitte ainult rahapesureid. 

Selle asemel, et raha pesta, prantsuse DJ David Guetta oma Valik müüa oma Miami rannakorter 38 Bitcoini eest võib olla katse koguda Bitcoini maksimalistide vahetusraha pärast eelmise nädala Bitcoini konverentsi. 

Sama võib kehtida One Hyde Parkis asuva 241 miljoni dollari suuruse kinnisvara müüja kohta, kes kuuldavasti võttis aprillis pakkumisi vastu ETH-s ja BTC-s. 

Bitcoini tehingud ei ole rangelt anonüümsed, vaid pseudonüümsed; saate jälgida raha liikumist rahakottide vahel avalikes pearaamatutes, kuid rahakotiomanike tuvastamiseks peate kasutama professionaalseid plokiahela uurijaid. 

Maikuu aruandes, teatas NCA, et hilja Bitcoini härjajooks muutis rahapesuga kurjategijate elu lihtsamaks. "Ühendkuningriigi sulgemise ajal suurenes krüptovarade, näiteks Bitcoini, ja tumeda veebi rutiinne kasutamine tõsiste organiseeritud kuritegevuse rikkumiste võimaldamiseks," lisas NCA.

Leary rääkis Times: “Petta on lihtsam, kui seda kõike tehakse eemalt. See ei tähenda nii, et pean oma passiga panka ilmuma, mis juhul, kui ma kavatsen seda pettusega teha, võtab veidi rohkem ettevalmistusi kui veebis, kus saan hankida endale vale identiteedi. dokumendid, vale pangakonto väljavõtted ja nii edasi.

Tänavune NFT buum tekitas muret et kurjategijad kasutavad krüptokunsti raha pesemiseks. Kass Graffam, lisaliige Laselli ülikool’s kunsti- ja disainiosakond, ütles Avaldage lahti et on usutav, et NFT-sid "juba kasutatakse raha pesemiseks sarnasel viisil füüsilise kunstiga". 

Graffam lisas, et NFT-d võivad "määrdunud vahendite ümberpaigutamist veelgi lihtsamaks muuta, kuna see on seotud detsentraliseeritud valuutaga" ega koorma kurjategijaid kunsti hoidmisega. 

Allikas: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals