Ühendkuningriigi krüptovaluuta ettevõtted on endiselt kaugel AML-i järgimisest

FCA andmetel ei ole paljud Ühendkuningriigi krüptovaluutafirmad järginud riigi rahapesuvastaseid reegleid

Eile teatas Ühendkuningriigi finantsregulaator, et suur osa riigis tegutsevatest krüptoettevõtetest ei olnud järginud rahapesu- ja terrorismivastase rahastamise vastaseid eeskirju. Financial Conduct Authority (FCA) juhtis tähelepanu sellele, et sektori standardite halva järgimise tõttu on sektor endiselt täis rahapesu ja muid ebaseaduslikke tegevusi.

Krüptovaluutade ruum on olnud suures osas õitsev, hoolimata riigi finantstehnoloogia sektori tippjuhtide toetuse puudumisest. Ruumi kuvandit on mõnel korral rikkunud ka kuritegeliku tegevusega seotud hoolimatute osapoolte poolt. See on rõhutanud vajadust määruste ja standardite rakendamise järele.

Aasta alguses jõustas FCA Ühendkuningriigis reegli, mis nõuab, et krüptovaluutaga tegelevad ettevõtted ja üksused registreeriksid end enne mis tahes äritegevuse alustamist kodumaise regulaatori juures. Selle sammu eesmärk oli tagada, et ettevõtted järgiksid rahapesu ja terrorismi rahastamise standardeid.

"Alates 10. jaanuarist 2020 peavad Ühendkuningriigis teatud krüptovaradega tegelevad ettevõtted järgima rahapesu, terrorismi rahastamise ja rahaülekande (maksja kohta teabe) 2017. aasta määrusi (MLR) ja registreeruma FCA-s.. "

FCA registreeritud krüptovaraettevõte lehekülgnäitab aga, et registreerunud on vaid viis ettevõtet. Need viis on Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe ja Ziglu.

"Märkimisväärselt suur hulk ettevõtteid ei vasta rahapesumääruste alusel nõutavatele standarditele, mille tulemusel võtab enneolematult palju ettevõtteid oma taotlused tagasi.,” avaldas finantsjärelevalve

Veel 90 ettevõtet, sealhulgas eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut ja Paybis, on ajutine registreerimine hetkel. Neil on lubatud äritegevust jätkata, kui nende taotluste läbivaatamine jätkub. Sõltumatu reguleeriv asutus märgib, et kuigi nad on endiselt aktiivsed, peavad nad veel läbima.

Registreerimise tähtaeg nihkus ajutise registreerimiskorra kehtestamisest tekkinud vea tõttu 9. juulist järgmise aasta märtsi lõppu.

"FCA on andnud ajutise registreerimise kuni 31. märtsini 2022 olemasolevatele krüptovaraettevõtetele (need, kes tegelesid MLR-i krüptovara äriga vahetult enne 10. jaanuari 2020), kelle taotlused on otsustamisel.. "

Kokku on 51 ettevõtet oma registreerimistaotluse reguleerivale asutusele tagasi võtnud, mis tähendab, et neil ei ole lubatud tegevust jätkata.

Allikas: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/