Ühendkuningriigi digitaalsete varade ettevõte kandis väidetavalt 4,200,000 XNUMX XNUMX dollarit krüptovormingus Venemaa aadressile, mille USA hiljem sanktsioneeris: aruanne – The Daily Hodl

Teadaolevalt kandis Ühendkuningriigi digitaalsete varade ettevõte miljoneid dollareid krüptovaluutat väidetava Vene relvamüüja rahakotti, kellele USA valitsus hiljem sanktsioonid kehtestas.

Uue Guardiani raporti kohaselt krüptovaluutafirma Copper Technologies väidetavalt üle antud rohkem kui 4.2 miljonit dollarit digitaalset vara Iisraelis sündinud Venemaa kodanikule Jonatan Zimenkovile kuuluvasse krüptorahakotti.

Väidetavalt toimus ülekanne umbes 19 kuud enne seda, kui Zimenkovile kehtestati USA sanktsioonid tema väidetava rolli eest Venemaa sissetungis Ukrainasse.

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas 2023. aasta veebruari pressiteates sanktsioonide kehtestamisest Jonatani ja tema isa Igor Zimenkovi vastu. OFAC ütles et isa ja poja duo olid olnud seotud "Venemaa küberjulgeoleku ja helikopterite müügitehingutega välismaal", hõlbustades samal ajal "Venemaa kaitsemüüki kolmandate osapoolte valitsustele".

Samal päeval toimus OFAC selgus Jonatan Zimenkovile kuuluv Ethereumi rahakott.

Väidetavalt saatis vask rahakotti umbes 1,700 Ethereumi (ETH) kahes eraldi tehingus 2021. aasta mais.

Ütleb Copperi pressiesindaja,

"Copper võtab oma vastavust, juriidilisi ja regulatiivseid kohustusi väga tõsiselt ning on tegutsenud täielikult kooskõlas kõigi Ühendkuningriigis kohaldatavate regulatiivsete standarditega, sealhulgas kõigi kohaldatavate sanktsioonide keelud."

Artikli kirjutamise ajal kaupleb ETH 4,056 dollariga, mis näitab, et ülekantud Ethereumi hoiusumma on nüüd väärt 6.89 miljonit dollarit.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja et saada e-posti teated otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Loodud pilt: Midjourney

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/