Ühendkuningriigi valvekoer FCA hoiatab, et krüptofirmad jäävad rahapesust ilma

Ühendkuningriigi finantsjuhtimise amet (FCA) on hoiatanud, et liiga paljudel krüptoettevõtetel puuduvad silmatorkavad kuritegelikud "punased lipud", mis on tingitud kasvavast poliitilisest survest muuta riik krüptokeskuseks.

"Oleme näinud, et registreerimist taotlevad krüptovaraettevõtted on liiga palju finantskuritegevuse punaseid lippe märkamata jätnud – mõnel ettevõttel puuduvad vajalikud kontrollid lippude tõstmiseks," ütles FCA. CityAM esmaspäeval.

Protos teatatud märtsis, et viimase kuue kuu jooksul on FCA saanud kaebusi umbes 4,300 potentsiaalse krüptopettuse kohta, avades samal ajal 300 uurimist kahtlaste krüptofirmade kohta.

FCA ajakohastatud selle registreerimisjuhised hõlmavad 2020. aasta jaanuaris rangemaid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid eeskirju. Eelmisel aastal muutis see FCA-s registreerimise kohustuslikuks, kuid paljud pole seda ikka veel teinud.

Vaatamata kahele pikendustähtajale, mis on nüüdseks aegunud, näib, et Ühendkuningriigis on registreeritud ainult 35 ettevõtet, sealhulgas eToro ja Gemini – finantsasutuse nimekiri krüptofirmadest, mis pole registreerunud. hõlmab vähemalt 250 ettevõtet.

Suurima krüptobörsi Binance'i Ühendkuningriigi taotlus lükati eelmise aasta juunis tagasi. Binance on nüüd üritab otsust tühistada. 

CityAM-ile öeldi, et FCA roll on tagada, et "neid ettevõtteid juhivad isikud oleksid sobivad ja korralikud ning et neil oleks piisavad süsteemid kuritegevuse rahavoogude tuvastamiseks ja ennetamiseks."

Kriitikud on aga selle pärast mures kehtivad eeskirjad lämmatavad potentsiaalset äritegevust.  

Blockchain ja krüptoadvokaat Asim Arshad jagasid omaenda FCA hädasid CityAMiga, öeldes: "Kuni FCA ei suuda saata sõnumit, et registri taotlejatega tegeletakse kiiresti ja tõhusalt, näeme jätkuvalt krüptofirmasid Ühendkuningriigist kõrvale hiilimas. potentsiaalne jurisdiktsioon asutamiseks."

"Probleem näib olevat pigem FCA enda organisatsiooniline puudujääk," ütles ta. 

Ühendkuningriigi poliitikud valivad FCA krüptolähenemise

Eelmisel aastal hakati Ühendkuningriigis krüptoregulatsiooni karmistama üleskutseid. Kuid nüüd tundub, et Ühendkuningriigi poliitikud soovivad asju lahti hoida. 

Kantsler Rishi Sunak tutvustas laiema krüptoplaane vastuvõtmine aprillil, mis puudutas stabiilsete müntide tunnustamine makseviisina kavandades Royal Mint NFT-de väljalaskmist. 

ütles endine tervisesekretär Matt Hancock UKTN-is intervjuu: "Ma vihkan patroneerivat ideed reguleerivate asutuste kohta, kes ütlevad inimestele, mida nad saavad oma rahaga teha ja mida mitte."

Loe rohkem: Häbistatud Ühendkuningriigi minister Matt Hancock nimetab end krüptovennaks

Kui rääkimine CryptoAM-i konverentsil esitas häbistatud poliitik üleskutse luua Ühendkuningriigi jaoks "atraktiivne" maksusüsteem ja "liberaalne" regulatiivne režiim.krüpto jaoks valitud jurisdiktsioon”, (meie rõhuasetus.) 

"Regulaatorite ülesanne on tagada, et teave oleks kvaliteetne ja turg toimiks tõhusalt," sõnas ta.

Hancock astus pärast uudiste avaldamist Ühendkuningriigi tervishoiuministri kohalt tagasi afäär poliitilise abilisega ta ise määras. Eelmisel aastal lekitati paari suudlevast fotost, mis näitas ka, et Hancock oli eiranud COVID-19 distantseerumisjuhiseid.

Endisel konservatiivist saadikul on kolm last ja nüüdseks võõrandunud naine.

Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.