USA kaubafutuuride kauplemiskomisjon (CFTC) teatas kolmapäeval, et esitas Troy Mansoni ja tema ettevõtte ZTegrity, Inc. vastu tsiviilõigusliku sundtäitmise hagi, kuna nad on väidetavalt seotud valuutaturuga seotud pettusega. Pressiteate kohaselt esitati Masonile ja ettevõttele USA Texase lõunapiirkonna ringkonnakohtus süüdistus pettuses ja CFTC-s registreerimata jätmises, nagu nõuab kaubavahetusseadus (CEA).
Kuu alguses kohus andis välja lähenemiskeelur mis külmutas varad, mis nõudsid uurimise jätkamiseks dokumentide säilitamist. Sellegipoolest taotleb CFTC petetud klientide täielikku tagastamist, tsiviilrahalisi karistusi, alalist registreerimist ja kauplemiskeeldusid ning alalist ettekirjutust CEA edasiste rikkumiste vastu.
Pangakonto alternatiiv. Ettevõtte konto IBAN.
Soovitatud artiklid
GIBXi kaevandustalu ja IPFSi kaevandamisfond avavad uusi võimalusiMine artiklisse >>
Kaebuse kohaselt tuginesid kostjad alates 2019. aasta oktoobrist erinevatele veebisaitidele ja sotsiaalmeedia profiilidele, et reklaamida Forexi kauplemisbasseine, mis pakkusid madala riskiga või riskivabalt investeeringutelt kõrget tootlust ja mida nimetati „The Black Clubiks” ja „Forexi säästuklubiks”. ” Veebisait väitis, et kogus 460,000 investorilt üle 411 XNUMX dollari.
Taust
Kaebuses väidetakse lisaks, et kostjad õhutasid osalema oma valuutakauplemisfondis, väites valeväidetega, et nad tagasid osalejatele nende individuaalsetele Forexi säästukontodele sissemakstud vahendite tagasimaksmise ja pakkusid osalejatele 100% kindlusega osa tehingutest. „oluline kasum”, mis teenitakse osalejate koondatud vahenditest valuutaga kauplemiseks. Pigem, nagu kaebuses väidetakse, kostjad teadsid või ei mõistnud hoolimatult, et ükski Forexi kaupleja ei saa tagada kasumlikku kauplemist ega kõigi osalejate sissemaksete tagamiseks vajalike kahjude vältimist, ning teadsid, kuid ei teavitanud osalejaid, et neil ei ole USA-põhised Forexi kauplemiskontod,” märkis CFTC.
Maikuus Rahandusmagnad teatas, et CFTC liikus kahe kaubapuuli operaatori vastu ja esitas LJM Partners Ltd-le ja LJM Funds Management Ltd-le, mis tegutsesid ühiselt LJM-ina, süüdistuse kaubafondide pettuses ja kahjumite kohta valeandmete avaldamises. Lisaks esitati süüdistus kahe ettevõtte juhatuse esimehele ja omanikule Anthony J. Caine'ile ning portfelli peadirektorile Anish Parvatanenile.
- "
- 000
- 2019
- konto
- tegevus
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- väidetavalt
- teatas
- ümber
- artikkel
- vara
- auto
- Keelud
- Must
- äri
- CFTC
- eesistuja
- laetud
- koormuste
- juht
- klubi
- komisjonitasu
- kaup
- Ettevõtted
- ettevõte
- Aitas
- kohus
- piirkonna kohus
- dokumendid
- vahetamine
- talu
- Firma
- forex
- pettus
- täis
- raha
- Futuurid
- Suur
- HTTPS
- Inc
- uurimine
- Investeeringud
- Investorid
- seotud
- IPFS
- IT
- logo
- mees
- juhtimine
- Meedia
- Kaevandamine
- omanik
- ujula
- Basseinid
- portfell
- vajutage
- Pressiteade
- profiilid
- edendama
- Registreerimine
- Tulu
- Oht
- jooksmine
- sotsiaalmeedia
- Sotsiaalse meedia
- Lõunapoolne
- texas
- kaubelda
- kaupleja
- Kauplemine
- us
- veebisait
- veebilehed
- saak