USA konfiskeerib Siiditeega seoses 50,000 XNUMX Bitcoini

USA advokaat Damian Williams ja eriagent Tyler Hatcher teatasid 3.36 miljardi dollari väärtuses krüptovaluuta arestimisest seoses Silk Roadiga.

Damian Williams, USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat ja IRS-i kriminaaljuurdluse eriagent on ühiselt avaldanud teabe, mis on seotud enam kui 50,000 2012 BTC konfiskeerimisega seoses pimeda veebituruga Silk Road XNUMX. aastal.

James Zhong, kellele esitati 2021. aasta novembris süüdistus 50,676 miljardi dollari väärtuses 3.36 XNUMX BTC ebaseadusliku hankimise eest, tunnistas hiljuti end talle esitatud süüdistustes süüdi. Advokaat Damian paljastas arengu esmaspäevast a avaldus.

Avalduse kohaselt omandas Zhong 50K+ BTC 2012. aasta septembris pimedas veebiturul Silk Road toimunud pettuse teel. Üheksa aastat hiljem korraldasid Ameerika võimud uurimise käigus haarangu Zhongi elukohta Georgias Gainsville'is, mille tulemusel konfiskeeriti BTC märgid. Zhong tunnistas end eelmise nädala reedel süüdistuses süüdi.

Lisaks konfiskeeritud BTC-le arestisid võimud Zhongi majast ka 661 XNUMX dollarit koos mitme väärismetallivaraga. USA advokaadibüroo avalduses märgiti, et konfiskeerimine kujutas endast siis suurimat krüptovaluuta konfiskeerimist USA ajaloos ja on praegu suuruselt teine, kohe DoJ taga. vahistama kahe isiku vandenõu eest pesta veebruaris kuni 4.6 miljardi dollari väärtuses krüptoraha.

„Tänu nüüdisaegsele krüptovaluutade jälgimisele ja vana heale politseitööle leidsid õiguskaitseorganid selle muljetavaldava kuritegelikul teel saadud tulude vahemälu ja taastasid selle. See juhtum näitab, et me ei lõpeta raha jälitamist, ükskõik kui asjatundlikult peidetud, isegi popkornipurgi põhjas olevale trükkplaadile. Advokaat Williams märkis arengust rääkides.

Pärast Zhongi hiljutist palvet esitas USA kohtunik Paul Gardephe arestimismääruse, mis hõlmas Zhongi 80% osalust Memphises asuvas ettevõttes RE&D Investments, LLC; 50K+ BTC ja kõik Zhongi kodust konfiskeeritud väärismetallid, sealhulgas kuld ja hõbe.

Sellel teemal rääkides rõhutas eriagent Hatcher Zhongi kuritegeliku skeemi keerukust, mis hõlmas Siiditee petmist. Hatcher märkis ka, et tema agentuur jätkab sarnaste pettuste vastu võitlemisel koostööd USA prokuratuuriga.

USA võimud on olnud krüptoga seotud kuritegude vastu võitlemisel üsna aktiivsed, kuna krüptovaluutade levik on tunnistajaks kuritegevuse tõusujoonele keset kasvavat kasutuselevõttu. Septembris FBI ja eradetektiivid konfiskeeritud Põhja-Korea häkkerid varastasid 30 miljonit dollarit.

CNBC andmetel aru, moodustasid krüptovaluutad üle 90% USA maksuameti eelmisel aastal konfiskeeritud varadest. Aruandes märgiti ka, et need krüptovarad likvideeritakse tavaliselt kohtumääruse alusel, kusjuures tulu läheb kuriteo ohvritele või jaotatakse valitsusasutuste vahel.

- reklaam -