USA kohus kiitis heaks Binance'i korralduse maksta CFTC-le 2.7 miljardi dollari suurune trahv

USA kohus tegi Binance'i ja selle endise tegevjuhi Changpeng Zhao vastu määruse, millega kiideti CFTC-le heaks miljardeid dollareid trahve.

USA kohus kiitis heaks kokkuleppe Binance'i ja selle endise tegevjuhi Changpeng Zhao vastu, kohustades neid maksma USA kauba- ja futuuride kauplemise komisjonile (CFTC) kokku 2.7 miljardit dollarit trahvi. 

A Pressiteade CFTC jagas esmaspäeval, et USA Illinoisi Põhja ringkonnakohtu ringkonnakohus leidis, et Binance on rikkunud kaubavahetuse seadust (CEA) ja CFTC eeskirju.

Binance peaks CFTC-le maksma 1.35 miljardit dollarit trahve ja tagastama veel 1.35 miljardit dollarit oma väidetavate "valesti saadud tehingutasude eest". Zhao ise peab maksma eraldi trahvina 150 miljonit dollarit. 

Eesistuja kohtunik Manish S. Shah otsustas ka, et Binance'i endine järelevalveametnik Samuel Lim peab maksma 1.5 miljoni dollari suuruse trahvi Binance'i USA seaduste rikkumistele kaasaaitamise eest.

Korralduse kohaselt peab Binance esitama ka tõendi selle kohta, et tema vastavuskontrolli on täiustatud. Börs peab eemaldama kõik kontod, mis ei vasta KYC standarditele, ja rakendama ettevõtte juhtimisstruktuuri, mis hõlmab sõltumatute liikmetega direktorite nõukogu, vastavuskomiteed ja auditikomiteed.

Samal ajal on eelmise kuu lõpus tegevjuhi kohalt tagasi astunud Zhao saanud korralduse jääma USA-s kuni tema veebruarikuise karistuse kuupäevani. Zhao tagasiastumine tuli osana USA justiitsministeeriumiga (DOJ) sõlmitud kokkuleppest, kus ettevõte nõustus kriminaaluurimise lahendamiseks 4.3 miljardi dollari suuruse trahviga.

Siiski on Binance'i ja USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) vaheline õiguslik lahing endiselt lahendamata, kusjuures kahe osapoole advokaadid on viimastel nädalatel käinud edasi-tagasi, taotledes hagi tagasilükkamist.