USA kohus on selle heaks kiitnud CFTC’s tagaseljaotsuse taotlus forexi ja binaarne võimalusi basseini pettused ja operaatorid, määrates neile enam kui 29 miljoni dollari tagastamise ja trahvid.
Hiljuti teatati, et Californias asuv John D. Black kasutas petuskeemi koos oma kolme sidusettevõttega Financial Tree, Financial Solution Group ja New Money Advisors. Teised skeemikaaslased olid Christopher Mancuso ja Joseph Tufo ning John P. Glenn Coloradost ja tema advokaadibüroo The Law Firm of John Glenn, P.C.
Kohtumääruse kohaselt töötas skeem 15. juunist 2015 kuni 15. juunini 2020. Kostjad kutsusid basseinis osalejaid investeerima forex ja binaarsete optsioonide kogumi kauplemisskeem, kuid enamasti omastas tulu isiklikuks tarbeks. Lisaks tegi skeem ja selle operaatorid Ponzi-stiilis makseid ja avaldasid isegi valeandmeid, et õigustada suutmatust raha või lubatud kasumit tagastada.
Nad ei registreerinud end isegi kaubapuulioperaatoritena (CPO-d) või CPO-dega seotud isikutena (AP-d), mis on selliste ettevõtete haldamiseks kohustuslik.
Kohtumäärusega tunnistati kostjad vastutavaks pakkumispettuses ja rikkumises CFTC eeskirjad ja CPO reeglite eiramine.
Rasked trahvid
Nüüd nõuab kohtumäärus, et kõik juriidilised isikud ja eraisikud, välja arvatud Tufo, peavad maksma solidaarselt tagastamiseks ligi 10.5 miljonit dollarit. Tufot mõisteti sellest tagastamisest solidaarselt koos teiste süüdistatavatega üle 4.5 miljoni dollari. Lisaks peavad nad eraldama rohkem kui 2.6 miljonit dollarit, mis saadi skeemist.
Peale selle kehtestab korraldus neile kõigile rasked tsiviilrahakaristused: umbes 5.4 miljonit dollarit Blackile ja tema kolmele sidusettevõttele, 12.1 miljonit dollarit Mancusole, 680,000 850,000 dollarit Tufole ning XNUMX XNUMX dollarit Glennile ja tema advokaadibüroole.
Eelmisel nädalal CFTC tähistas 34 Forexi ja binaarsete optsioonide investeerimisplatvormi kes pakuvad USA-s teenuseid ebaseaduslikult ilma igasuguse loata. Lisaks peetakse neid platvorme pettusteks.
USA kohus on selle heaks kiitnud CFTC’s tagaseljaotsuse taotlus forexi ja binaarne võimalusi basseini pettused ja operaatorid, määrates neile enam kui 29 miljoni dollari tagastamise ja trahvid.
Hiljuti teatati, et Californias asuv John D. Black kasutas petuskeemi koos oma kolme sidusettevõttega Financial Tree, Financial Solution Group ja New Money Advisors. Teised skeemikaaslased olid Christopher Mancuso ja Joseph Tufo ning John P. Glenn Coloradost ja tema advokaadibüroo The Law Firm of John Glenn, P.C.
Kohtumääruse kohaselt töötas skeem 15. juunist 2015 kuni 15. juunini 2020. Kostjad kutsusid basseinis osalejaid investeerima forex ja binaarsete optsioonide kogumi kauplemisskeem, kuid enamasti omastas tulu isiklikuks tarbeks. Lisaks tegi skeem ja selle operaatorid Ponzi-stiilis makseid ja avaldasid isegi valeandmeid, et õigustada suutmatust raha või lubatud kasumit tagastada.
Nad ei registreerinud end isegi kaubapuulioperaatoritena (CPO-d) või CPO-dega seotud isikutena (AP-d), mis on selliste ettevõtete haldamiseks kohustuslik.
Kohtumäärusega tunnistati kostjad vastutavaks pakkumispettuses ja rikkumises CFTC eeskirjad ja CPO reeglite eiramine.
Rasked trahvid
Nüüd nõuab kohtumäärus, et kõik juriidilised isikud ja eraisikud, välja arvatud Tufo, peavad maksma solidaarselt tagastamiseks ligi 10.5 miljonit dollarit. Tufot mõisteti sellest tagastamisest solidaarselt koos teiste süüdistatavatega üle 4.5 miljoni dollari. Lisaks peavad nad eraldama rohkem kui 2.6 miljonit dollarit, mis saadi skeemist.
Peale selle kehtestab korraldus neile kõigile rasked tsiviilrahakaristused: umbes 5.4 miljonit dollarit Blackile ja tema kolmele sidusettevõttele, 12.1 miljonit dollarit Mancusole, 680,000 850,000 dollarit Tufole ning XNUMX XNUMX dollarit Glennile ja tema advokaadibüroole.
Eelmisel nädalal CFTC tähistas 34 Forexi ja binaarsete optsioonide investeerimisplatvormi kes pakuvad USA-s teenuseid ebaseaduslikult ilma igasuguse loata. Lisaks peetakse neid platvorme pettusteks.
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- Rahandusmagnad
- masinõpe
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- Jaekaubandus
- W3
- sephyrnet
