USA kohus mõistis 90 miljoni dollari väärtuses krüptofondi omaniku vangi üle 7 aasta

New Yorgi lõunapiirkond langetas kohtuotsuse Stefan He Qini kohta, kes juhtis 90 miljoni dollari suurust krüptoriskifondi, määrates talle investorite petmise eest 90 kuuks vangi. Samuti mõisteti talt ilma peaaegu 54.8 miljonit dollarit.

Kolmapäeval välja kuulutatud kohtuotsus tuli pärast Qini süüd tunnistama ühele väärtpaberipettuste arvule veebruari alguses pärast seda, kui USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas talle eelmise aasta lõpus süüdistuse.

Arbitraažstrateegia

Qin omab ja haldas kahte krüptovaluuta riskifondi, Virgil Sigma ja VQR, aastatel 2017–2020. Algselt pöördus ta investorite poole, öeldes, et kasutab arbitraažistrateegiat, et teenida kasumit krüptoturgudelt, mis on väidetavalt riskikindlad.

Virgil Sigma, mis on esimene Qini avatud riskifond, väitis, et on teeninud iga kuu kasumit alates 2016. aasta augustist, välja arvatud märts 2017. Need nõuded aitasid tal koguda fondi hallatavate varadena kuni 90 miljonit dollarit.

VQR asutati 2020. aasta veebruari paiku ja erinevalt teisest fondist järgis ta krüptoturul aktiivset kauplemisstrateegiat, teenides turukõikumistest kasumit. See fond kogus investoritelt ka umbes 24 miljonit dollarit.

Vaatamata kõrgetele väidetele hakkas Qin võimude teatel Virgil Sigma investoreid välja petma 2017. aastal. Ta kasutas märkimisväärse osa investorite rahast isiklike kulude katmiseks ja kasutas saadud tulu ka otse krüptovaluutaturgudele, näiteks esialgsetesse mündipakkumistesse (ICO) investeerimiseks.

Lisaks sulges ta 2020. aasta detsembris kõik kahjumiga VQR-i fondide turupositsioonid, et kasutada neid vahendeid väidetavalt Virgil Sigma investoritele suunatud lunastusteks.

"Qini investorid avastasid peagi, et tema strateegiad ei olnud tema jaoks midagi muud kui varjatud vahend omastada ja teha volitamata investeeringuid kliendi rahaga. Kui Qin seisis silmitsi lunastamistaotlustega, mida ta ei suutnud täita, kahekordistas Qin oma skeemi, püüdes röövida VQR-ilt raha, et rahuldada oma ohvritest investorite nõudmisi," ütles USA advokaat Audrey Strauss.

"Qini jultunud ja laiaulatuslik skeem jättis tema kiusatud investorid hätta rohkem kui 54 miljoni dollari eest ning nüüd on talle määratud piisavalt pikk karistus, üle seitsme aasta föderaalses vanglas."