USA kohtunik keelas Changpeng 'CZ' Zhaol riigist lahkumise

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

USA kohtunik keelab Changpeng 'CZ' Zhaol riigist lahkumise – PlatoBlockchaini andmete luure dekrüpteerimine. Vertikaalne otsing. Ai.

Seattle'i föderaalkohtunik otsustas neljapäeval, et krüptovaluutabörsi Binance asutaja Changpeng Zhao peab jääma USA-sse kuudeks enne tema karistuse mõistmist seoses rahapesuvastase tõkestamise rikkumistega seotud kriminaalsüüdistusega.

USA ringkonnakohtunik Richard Jones rahuldas föderaalprokuröride taotluse kehtestada reisipiirangud Zhaole, kes oli varem saavutanud eraldi otsuse, mis lubas tal naasta oma koju Araabia Ühendemiraatides enne tema veebruarikuist karistust.

Seda otsust tühistades ütles Jones, et Zhao "tohutu rikkus" välismaal ning väljaandmislepingu puudumine USA ja AÜE vahel kujutavad endast liiga suurt lennuriski.

"Kohus nõustub valitsusega, et see on ebatavaline juhtum," kirjutas Jones oma teates valitsev. "Kostjal on tohutu rikkus ja vara välismaal ning tal pole sidemeid USA-ga."

Zhao – Hiina-Kanada ettevõtja, kes ehitas Binance’i maailma suurimaks krüptovaluutabörsiks –tunnistas süüdi eelmisel kuul ei suutnud säilitada tõhusat rahapesuvastast programmi. Teda ähvardab föderaalsete karistusjuhiste alusel 10-18 kuud vangistust.

Prokurörid väitsid, et 45-aastane miljardär peaks jääma USA-sse sest ta võib kergesti põgeneda ja kanda rahalist kahju oma 175 miljoni dollari suuruse võlakirja ja täiendava 5 miljoni dollari suuruse tagatise kaotamise tõttu. Samuti väitsid nad, et Araabia Ühendemiraatide valitsus võib kaitsta Zhaot USA väljaandmiskatsete eest, kuna tal on seal kodakondsus ja elamisloa staatus.

Zhao advokaadid pisendasid selliseid muresid, rõhutades nende kliendi valmisolekut alla anda ja oma rikkumisi tunnistada. Vahepeal väitis valitsus, et miljardäriga läheb kõik hästi.

"Võlakirja tingimused võimaldavad kostjal jääda vabadusse ja reisida Ameerika Ühendriikide piires ning tema perekond võib vabalt teda USA-s külastada," kirjutas Jones. "Need on vaevalt koormavad kohustused kostja vabadusele kuni karistuse mõistmiseni."

Jones toetas valitsuse seisukohta, kuid tegi oma otsuses selgeks, et otsus ei põhine "kostja võõrandumisel või kodakondsusel".

Zhao aitas 2017. aastal käivitada Binance'i Shanghais ning viis hiljem ettevõtte tegevuse ümber Maltale ja Kaimanisaartele. USA võimud on vahetust uurinud ebaseaduslikele tehingutele kaasaaitamise eesmärgil.

Eelmisel aastal nõustus Binance maksma miljoneid trahve ja konfiskeerimisi rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse eest kaitsmisel "tahtlikult ebaõnnestunud" eest, kuigi ühtegi inimest ei süüdistatud enne, kui prokurörid esitasid Zhaole selle aasta novembris süüdistuse.

USA ringkonnakohtuniku Richard A. Jonesi otsus pikendab varasemat otsust, mis oleks lubanud Zhaol minna tagasi oma pere juurde Araabia Ühendemiraatidesse. Föderaalprokurörid hoiatasid, et Hiina-Kanada ettevõtja võib tema jõukuse ja AÜE-ga väljaandmislepingu puudumise tõttu põgeneda.

Just eelmisel nädalal ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Reutersile, et Zhao võib oma saatust oodates pärast esmaspäeva õhtut AÜE-sse naasta. Kuid need plaanid muutusid pärast seda, kui prokurörid väitsid, et 45-aastane mees kujutab endast liiga suurt lennuriski, hoolimata sellest, et ta esitas kopsaka 175 miljoni dollari suuruse võlakirja ja tunnistas end süüdi.

"Kohus nõustub valitsusega, et see on ebatavaline juhtum," kirjutas Jones oma neljapäevases otsuses, tuues reisipiirangute kehtestamise põhjuseks Zhao "tohutu rikkuse ja vara välismaal".

Käimasolev juriidiline draama tuleneb föderaaljuurdlustest, mis näitavad, et 2017. aastal asutatud maailma suurim krüptobörs Zhao Binance võimaldas ebaseaduslikke tehinguid.

Zhao astus eelmisel kuul tegevjuhi kohalt tagasi, kui ettevõte saavutas 4.3 miljardi dollari suuruse kokkuleppe, mis oli seotud sanktsioonide ja rahaülekande rikkumistega. Isiklikult ähvardab teda kuni 10-aastane vanglakaristus ja 50 miljoni dollari suurune trahv tema enda ja justiitsministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe alusel.

Kaitseadvokaadid väitsid varem, et Zhao osutus juba vastutavaks, lennates Ameerikasse süüdistuse esitamiseks. Nad ütlesid, et tema perekonna väljajuurimine üksnes veebruarikuu karistuse pärast ei olnud vajalik.

Kuid föderaalprokurörid veensid Jonesi lõpuks, et Zhao säilitab vahendid edasise seadusliku karistuse vältimiseks, isegi hoolimata sellest, et ta on kaotanud märkimisväärse tagatisraha. Jääb ebaselgeks, kas ja millal Jones võib võlakirjade ülekuulamise kavandada.

Seni jääb vaenu all olev Zhao oma saatuse ootel USA pinnale – see on viimane pööre krüpto ebakindlast juriidilisest staatusest raputatud tööstuse jaoks.

Toimetaja märkus: see lugu koostati Decrypt AI-ga tekstis viidatud allikatest ja faktidega kontrollitud autor Ryan Ozawa.