USA sanktsioonide agentuur OFAC tugineb rohkem Kettanalüüsile

USA Välisvara Kontrollibüroo on oma plokiahela tehingute jälgimise suurendamiseks taotlenud analüütilise tarkvara Chainalysis uut tellimust.

Aastal avalik teadaanne 26. mail välja saadetud agentuur kinnitas oma kavatsust tellida Chainalysis'i Rumkeri koolitus- ja tugipaketid, mida ta peab „missioonikriitilisteks uuringuteks“, laiendades seirevahendite arsenali veelgi.

Selle nädala avalik teade tähistab teist sellist taotlust, mille agentuur on sel kuul esitanud, olles eelnevalt teinud taotleda ketilüüsi plokiahela jälgimise tööriistade jaoks 4. mail.

Viimases teates öeldi, et rahandusministeeriumi välisvarade kontrollibüroo nõuab veebipõhist rakendustööriista, et varustada uurijaid oma globaalse sihtimise büroos (OGT).

OFAC on USA rahandusministeeriumi rahapesu andmebüroo, mis haldab ja rakendab majandus- ja kaubandussanktsioone USA riikliku julgeoleku ja välispoliitika eesmärkide toetamiseks.

Tarkvara omandamise peamine eesmärk on, et USA valitsus ja välispartnerid teeksid koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimisel.

Tarkvara kasutatakse virtuaalsete valuutatehingute analüüsimiseks ja jälgimiseks, et koguda teavet kaasatud osapoolte kohta, mille OGT võib lisada spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute loendisse (SDN).

Tarkvarakomplekt Chainalysis Rumker sisaldab vaatlusi ja sõlme, mis aitavad leida, kus serverisõlmed töötavad. Samuti on kaasas Wasabi Demixing tööriistad, mis võimaldavad agentuuril pääseda ligi varem varjatud tehingute krüptograafilisele teabele. Teates öeldi:

"Kettanalüüs vastab OFACi nõuetele, pakkudes tõhusalt järgmisi võimalusi: aadresside klasterdamine, tehinguvoogude kaardistamine ja graafikute koostamine, rahakotiuurija, kasutaja käitumise analüüs, vahetuskurss, kaubandus ja turuandmed,"

A aru by blockchaini analüüsifirma Elliptic 27. mail näitas, et finantskurjategijad on suurendanud oma jõupingutusi riigi jälgimisest kõrvalehoidmiseks, kasutades segamisteenuseid, mis võimaldavad kasutajatel segage nende münte teistega fondide kogumis tehingutele anonüümsuse lisamiseks.

Muud meetodid hõlmavad privaatsusmüntide, näiteks Monero ja privaatsuskatete kasutamist, lisaks reguleerimata vahetustele, et vältida oma kliendi tundmist.

Märtsis USA krüptovahetus Coinbase teatatud et OFAC vaatas läbi mitu tema tehingut USA sanktsiooniseaduste võimalike rikkumiste osas. Sel ajal ilmseid rikkumisi ei olnud, lisas ta.

Veebruaris teatas Cointelegraph sellest BitPay seisis silmitsi poole miljoni dollarise trahviga alates OFAC-ist krüptoteenuste osutamiseks sanktsioonidega piirkondadele.

Allikas: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis