USA SEC esitas esimese hagi Defi projekti vastu 30 miljoni dollari suuruse pettuse eest

USA väärtpaberite ja börsikomisjonil (SEC) on laetud kaks Florida meest, Gregory Keough, Derek Acree ja nende Kaimanisaarte ettevõte Blockchain Credit Partners registreerimata pakkumiste ja üle 30 miljoni dollari suuruse müügi vastu Defi süsteemi ja nutikate lepingute kaudu. Lisaks süüdistatakse vastajaid ka investorite eksitamises ettevõtte tegevuse ja kasumlikkuse osas Väljakutse Rahaturg (DMM).

DMM garanteeritud intressid ja kasum

Ettevõtte juhid pakkusid Defi rahaturu kaudu terve aasta, alates veebruarist 2020 kuni veebruarini 2021, ebaseaduslikult kahte tüüpi žetoone, mToken ja DMG (DMM). mToken pakkus teatud digitaalsete varade ostmisel 6.5 protsenti intressi; seda kasutati ka „pärismaailma” varade ostmiseks, mis teenisid tulu, näiteks autolaenud. DMG, juhtimismärk võimaldas hääleõigust, osa ülekasumist, järelturul edasimüügist saadavat kasumit. Mõlemad märgid tagasid nii intressimäärad kui ka kasumi Defi rahaturu kaudu.

. SEC korraldus juhib tähelepanu sellele, et DMM-süsteemiga tagatud intressi- ja kasumigarantiid on kõrge hinna tõttu pettused lenduvus digitaalsetest varadest, mida kasutati rohkemate žetoonide kogumiseks ja hoidmiseks. Lisaks rõhutas komisjon, et Defi projektil oli ebapiisavalt teenitud tulu muutlike digitaalsete varade kaudu, mis omakorda seab investorid ohtu, et nad ei saa oma lubatud tulu tagasi.

Süüdistatavad mitte ainult ei jätnud investoreid teavitamata, vaid varjasid seda ettevõtte tegevusprotsessiga manipuleerides. Samuti võltsisid nad autolaenu teavet, väites, et DMM ostis autolaenud, mida nad veebisaidil kuvasid. Süüdistatavatel oli autolaenufirma omandiõigus, st Defi rahaturg ei omandanud kunagi garanteeritud "pärismaailma" varade omandiõigust.

"Föderaalsed väärtpaberiseadused kehtivad sama jõuga igivanade pettuste suhtes, mis on mähitud tänapäeva uusimasse tehnoloogiasse," ütles Daniel Michael, SECi jõustamisosakonna üksuse juht.

Peaaegu 13 miljoni dollari suurune arveldus

SEC on esitanud hagi 5. aasta väärtpaberiseaduse paragrahvide 5(a) ja 1933(c) alusel, mida vastajad rikkusid, korraldades mõlemat tüüpi digitaalsete žetoonide registreerimata müüki.

Komisjon esitas kostjad ka väärtpaberiseaduse paragrahvi 17 punkti a ja 10. aasta väärtpaberibörsi seaduse jaotise 1934 punkti b ja reegli 10b-5 alusel. Vastajad on leppinud kokku leppega ja maksavad tagasi üle 12.8 miljoni dollari eraldumise ja 125,000 XNUMX dollari suuruse trahvi eest, ilma et peaksid end süüdi tunnistama.

Telli meie uudiskiri tasuta