USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas reedel, et sai osalise nõusoleku kohtuotsused kolme isiku ja üksuse suhtes, mis on seotud pettusega ja registreerimata esialgse mündipakkumise (ICO) juhtumiga. Pressiteate kohaselt süüdistatakse süüdistatavaid – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar ja Patrick O’Hara – investorite petmises ICO kaudu, mis kogus tuhandetelt inimestelt üle 1.8 miljoni dollari.
Kaebuse järgi SEC esitas 2020. aastal, Dropil müüs investoritele DROP-i märke, väites, et need eraldatakse kogumile, mida haldab kauplemisbot nimega "Dex". Juhtum juhtus jaanuarist märtsini 2018. Tegelikkuses aga väidab finantsjärelevalve, et üksus suunas raha muuks otstarbeks.
Pangakonto alternatiiv. Ettevõtte konto IBAN.
Soovitatud artiklid
GIBXChange Digital Bank Exchange käivitab varsti MT5Mine artiklisse >>
"Selle asemel, et kasutada Dexiga kauplemiseks investorite raha, suunas Dropil kogutud vahendid väidetavalt teistesse projektidesse ning asutajate isiklikule digitaalsele varale ja pangakontodele. Samuti võttis Dropil väidetavalt kasutusele meetmed, et jätta mulje, nagu oleks Dex tegutsev ja kasumlik, ning esitas valeandmeid nii ICO ajal kui ka pärast seda müüdud DROPide mahtu ja summat dollarites. Kaebuses väideti ka, et SECi uurimise käigus esitas Dropil võltsitud tõendeid ja ütlusi," märkis SEC.
Kohus, kes määrab kokkuleppe tingimused
Dropil, McAlpine, Matar ja O’Hara leppisid kokku kaheharulistes arveldustega, mis takistavad neid püsivalt föderaalsete väärtpaberiseaduste tulevaste rikkumiste eest, selgub SECi avaldatud kohtuvaidlusest. Sellegipoolest vastutab kohus kokkuleppe tingimuste, loobumise, eelotsuse intressi ja tsiviilkaristuse tingimuste kehtestamise eest.
Teisest küljest tunnistavad McAlpine ja Matar end süüdi kriminaalsüüdistuses, mille USA Keskpiirkonna advokaat esitas väärtpaberibörsi seaduse rikkumises. Eelmisel kuul, SEC lahendas süüdistused Loci Inc.-i ja selle tegevjuhi John Wise'i vastu, väidetavalt valede ja eksitavate väidete esitamise eest seoses pettuse ja registreerimata väärtpaberipakkumisega.
- "
- konto
- väidetavalt
- teatas
- artikkel
- eelis
- auto
- Pank
- Bot
- äri
- tegevjuht
- tasu
- koormuste
- nõuete
- Münt
- komisjonitasu
- nõusolek
- kohus
- Criminal
- Dex
- digitaalne
- Digitaalne vara
- dollar
- Drop
- vahetamine
- Föderaal-
- finants-
- pettus
- Reede
- raha
- tulevik
- HTTPS
- ICO
- Inc
- Esialgne müntide pakkumine
- huvi
- uurimine
- investor
- Investorid
- seotud
- IT
- Seadused
- kohtuasi
- Tegemine
- Märts
- miljon
- raha
- pakkumine
- Muu
- Inimesed
- ujula
- vajutage
- Pressiteade
- Toodetud
- projektid
- Reaalsus
- SEC
- Väärtpaberite
- Securities and Exchange Commission
- Väärtpaberiseadused
- kehtestamine
- arveldamine
- müüdud
- märgid
- kaubelda
- Kauplemine
- us
- maht