Europol tunnistab, et krüpto kasutamine kuritegevuses on Fiatiga võrreldes väga madal

Juhtumite arv, mis on seotud krüptovaluutade kasutamisega terrorismi ja rahapesukuritegude rahastamisel, on tegelikult ülemaailmselt loendatav. Nende kuritegudega seotud krüptotehingute väärtus on samuti mitmekordselt vähenenud nende kuritegevuse vormide puhul kaubeldava fiati väärtuse tõttu. Krüpto kasutamine ebaseaduslikes tegevustes on nii piiratud, et Europol tunnistas seda oma kolmapäeval avaldatud aruandes. Raport püüdis rõhutada digitaalsete varade kasutamist kuritegelikus tegevuses.

„Krüptovaluuta jääb kurjategijate jaoks ahvatlevaks eelkõige selle pseudoanonüümsuse ning raha saatmise lihtsuse ja kiiruse tõttu kõikjal maailmas. Siiski näib, et krüptovaluutade kasutamine ebaseaduslikeks tegevusteks moodustab vaid väikese osa üldisest krüptorahamajandusest ja tundub olevat suhteliselt väiksem kui traditsioonilises rahanduses kaasatud ebaseaduslike vahendite hulk.

"Raske ja organiseeritud kuritegevusega seotud kurjategijad ja kuritegelikud võrgustikud toetuvad lisaks uutele väärtuste ülekandmise võimalustele suurel määral ka traditsioonilisele rahale ja tehingutele."

Sellegipoolest öeldakse raportis, et ülemaailmsete kuritegude jaoks krüptovaluutasid kasutavad võrgustikud laienevad jätkuvalt ja mõned pakuvad seda isegi teenusena teistele kurjategijatele.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmetel on rahapesu aga ülemaailmne õitsev äri, mis moodustab praegu 2–5% maailma SKTst ehk 800–2 triljonit dollarit aastas. Veel 1.6–2.2 triljonit dollarit kulutatakse igal aastal ebaseadusliku tegevuse ja rahvusvahelise kuritegevuse hõlbustamiseks. Inimkaubandus on praegu igal aastal 150 miljardi dollari suurune äri. Suurem osa sellest hõlbustatakse fiati rahaga. Kahjuks liigub üle 80% sellest rahast läbi reguleeritud pankade ja finantsasutuste kokkumängu, korruptsiooni, riigi osaluse ja muude sallivuste tõttu, hoolimata rangetest rahapesu ja kuritegevuse vastastest menetlustest.

Tegelikult osutuvad krüptovaluutad – mille tehinguid saab plokiahela digitaalses pearaamatus igal ajal jälgida – väärtuslikuks ainult uurijate jaoks, kuna mitmed teised kriminaalsed ja rahapesutehingud hõlmavad sularaha ning neid ei saa kunagi jälgida ega nende toimumise kohta tõendeid esitada. Peamine põhjus, miks selliseid kuritegusid, mis hõlmavad fiati, reguleeritud panku ja finantsasutusi, on raske peatada, ei ole krüpto kasutamine või kuritegude varjamine. Pigem on põhjuseks finantskorruptsioon ning riikide ja võimsate isikute seotus sellistesse tehingutesse. USA rahandusministeeriumi juurde kuuluv agentuur Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avaldas 2021. aasta septembris hukatuslikud failid, mis paljastasid, et ülemaailmsed reguleeritud pangad liigutavad endiselt miljardeid dollareid kahtlaseid tehinguid kahtlustatavate terroristide, kleptokraatide ja narkokuningate jaoks.

FinCENi koostatud aruanne näitab, et pangad ja finantsasutused teenivad tohutut kasumit ebaseaduslike vahendite, arengumaadelt omastatud varanduste ja Ponzi skeemide kaudu varastatud raha teisaldamisega. Luure- ja õiguskaitseorganid teavad seda, kuid ei saa midagi teha. Tegelikult on krüpto- ja plokiahelate läbipaistvus põhjus, miks sellele ägedalt vastu ollakse ja see ei saa olla ahvatlev kõigile, kes soovivad, et need kuriteod jätkuksid.

Europoli aruanne ei ütle, kui palju krüptosid kuritegevusega kokku on seotud, kuid öeldakse, et 1.7. aastal hinnati tumeneti turgudega seotud tehingute kogumahuks Internetis 2020 miljardit. Aruandes mainitakse suurimat aktiivset tumeda veebi turgu Hydra. ütleb, et vastutas 75% darkneti tehingute eest.

Seejärel tuuakse aruandes esile veel "kümneid miljoneid eurosid", mis hõlmavad varastatud raha, mis leiti 2020. aastal 20 riigis algatatud Europoli rahapesujuurdluse käigus. Seejärel aitasid Saksamaa võimud 30. aastal paljastada 2021 miljoni euro suuruse investeerimispettuste võrgustiku üle Euroopa.

Allikas: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/