Iisraeli kohus mõistis algokaubandusega tegeleva ettevõtte UTrade asutaja ja tegevjuhi Aviv Talmori süüdi petmine investoritele 77 miljonit NIS-i (22 miljonit dollarit) ja mitmed muud tasud.
Nagu teatas kohalik meedia Gloobused, mõistis Tel Avivi ringkonnakohus teisipäeva hommikul Talmori süüdi pettuses raskendatud asjaoludel, volitatud isiku poolt sooritatud varguses, rahapesus ja investeerimisportfelli haldamises ilma litsentsita.
Süüdimõistmine tuli pärast pikka kohtuprotsessi, kuna Talmor oli esimene süüdistatav Iisraeli ametivõimud 2018. aasta detsembris. Nüüd arutab kohus 24. novembril kohtuotsusega seotud argumente.
Massiline pettus
Hagi vastu Talmor ja UTrade sai alguse 2015. aastal, kui mitmed investorid kaebasid võimudele, millele järgnes an ülevaatus.
Esialgse süüdistuse kohaselt kogus UTrade aastatel 100–2012 umbes 2015 kliendilt 600 miljonit NIS-i, lubades aastaseks tootluseks 15-20 protsenti. Kuigi ettevõtte kliendid olid peamiselt iisraellased, näitas eelmine aruanne, et ettevõte oli suunatud ka globaalsetele klientidele.
Lisaks märkis kohtunik, et ettevõte ei põhjendanud neid kõrgeid tulusid ja pidas neid "valetekstideks". Lisaks tõi ta välja, et ettevõtte väärtegude tegevus näitab, et tema kauplemistegevus oli kahjumis.
Algselt täpsustas ettevõte kliendi raha ja ettevõtte tulude eraldamist. Siiski kasutas see klientide hoiuseid tegevuskuludeks ja isegi strateegiliseks laienemiseks omandamine . See maksis isegi vanadele klientidele uute vahenditega, muutes selle klassikaks Ponzi skeem .
Lisaks tunnustas kohus 169 UTrade'i kliendi ütlusi, kes ei oleks investeerinud, kui oleksid teadnud, et ettevõte kasutab nende raha tegevuskuludeks. Praegu on petufirma investoritele võlgu 12 miljonit dollarit.
Aviv Talmori õde Ma'ayan Talmor andis süüdistuse kuriteo toimepanemise vandenõus. Talle määrati rahatrahv 10,000 XNUMX NIS ja tingimisi. Lisaks esitasid võimud süüdistuse UTrade'i peaanalüütikule Roy Cuzinile, kuid too põgenes riigist, mille tulemusel menetlus peatati.
Iisraeli kohus mõistis algokaubandusega tegeleva ettevõtte UTrade asutaja ja tegevjuhi Aviv Talmori süüdi petmine investoritele 77 miljonit NIS-i (22 miljonit dollarit) ja mitmed muud tasud.
Nagu teatas kohalik meedia Gloobused, mõistis Tel Avivi ringkonnakohus teisipäeva hommikul Talmori süüdi pettuses raskendatud asjaoludel, volitatud isiku poolt sooritatud varguses, rahapesus ja investeerimisportfelli haldamises ilma litsentsita.
Süüdimõistmine tuli pärast pikka kohtuprotsessi, kuna Talmor oli esimene süüdistatav Iisraeli ametivõimud 2018. aasta detsembris. Nüüd arutab kohus 24. novembril kohtuotsusega seotud argumente.
Massiline pettus
Hagi vastu Talmor ja UTrade sai alguse 2015. aastal, kui mitmed investorid kaebasid võimudele, millele järgnes an ülevaatus.
Esialgse süüdistuse kohaselt kogus UTrade aastatel 100–2012 umbes 2015 kliendilt 600 miljonit NIS-i, lubades aastaseks tootluseks 15-20 protsenti. Kuigi ettevõtte kliendid olid peamiselt iisraellased, näitas eelmine aruanne, et ettevõte oli suunatud ka globaalsetele klientidele.
Lisaks märkis kohtunik, et ettevõte ei põhjendanud neid kõrgeid tulusid ja pidas neid "valetekstideks". Lisaks tõi ta välja, et ettevõtte väärtegude tegevus näitab, et tema kauplemistegevus oli kahjumis.
Algselt täpsustas ettevõte kliendi raha ja ettevõtte tulude eraldamist. Siiski kasutas see klientide hoiuseid tegevuskuludeks ja isegi strateegiliseks laienemiseks omandamine . See maksis isegi vanadele klientidele uute vahenditega, muutes selle klassikaks Ponzi skeem .
Lisaks tunnustas kohus 169 UTrade'i kliendi ütlusi, kes ei oleks investeerinud, kui oleksid teadnud, et ettevõte kasutab nende raha tegevuskuludeks. Praegu on petufirma investoritele võlgu 12 miljonit dollarit.
Aviv Talmori õde Ma'ayan Talmor andis süüdistuse kuriteo toimepanemise vandenõus. Talle määrati rahatrahv 10,000 XNUMX NIS ja tingimisi. Lisaks esitasid võimud süüdistuse UTrade'i peaanalüütikule Roy Cuzinile, kuid too põgenes riigist, mille tulemusel menetlus peatati.
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- Rahandusmagnad
- masinõpe
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- Jaekaubandus
- W3
- sephyrnet
