WazirX keelab 2,431 kontot ajavahemikus oktoober 2022 kuni märts 2023

• WazirX teatas, et ettevõte on blokeerinud 2,431 kontot.
• Raamatupidamisarvestuse välistamine toimus LEA juhtimisel ja osana ettevõtte sisemisest järelevalvest.
• WazirX teatas, et sai samal perioodil LEA-lt 431 päringut.

WazirX, juhtiv krüptovaluutavahetus India krüptoturul, teatas teisipäeval oma läbipaistvusaruandes, et ettevõte on viimase 2,431 kuu jooksul keelanud 5 kontot. Aruande kohaselt on kontode välistamine toimunud korrakaitseasutuste (LEA) juhtimisel ja osana ettevõttesisesest tehingute jälgimise protsessist. 

Nimelt kirjutas ettevõte aruandes, et WazirX on kontrollinud kontosid "kahtlase tegevusega", lisades:

WazirX tuvastas ka kolmandate osapoolte platvormide abil ennetavalt kahtlase tegevusega kontod ning jagas teavet finantsuurimisüksusega (FIU-IND). Keskmine taotlustele vastamise aeg oli esimese katkestatud vastuse puhul 25 minutit.

Lisaks väideti aruandes, et ettevõte sai LEA-delt peaaegu 431 päringut, millest 46 olid välismaised ja 385 India päringud, mis olid seotud blokeerimise, kriminaalmenetluse ja uurimisega, kuna need kontod olid kahtluse all. Ajavahemikul oktoober 2022 kuni märts 2023 sai WazirX taotlused „tehingute kogumahu suhtes 390 miljonit dollarit”.

Märkimisväärselt selgitas ettevõtte asepresident Rajagopal Menon läbipaistvusaruande päevakorda, tsiteerides:

Läbipaistvusaruanne on tunnistus meie pühendumusest võimaldada kasutajatele turvaline ja usaldusväärne krüpto-ökosüsteem. Keskendasime oma jõupingutused oma platvormi kasutajasõbralikumaks muutmisele ja pakkusime tugevat klienditeenindust, et kasutajad saaksid probleemide korral ühendust võtta.

Asepresident lisas, et LEA-ga koostöö tegemise jõupingutused põhinevad ettevõtte visioonil muuta krüpto vabaks igasugusest petturlikust tegevusest ja luua usalduskeskkond.

Postituse vaatamised: 49