WazirX uurib India täitevdirektoraat

India krüptobörsi WazirX uurimise all on riigi jõustamisdirektoraat (ED) kahtlustatava valuutavahetuseeskirjade rikkumise tõttu.

ED ütles, et börsi kahtlustatav riigi valuutahaldusseaduse rikkumine hõlmas tehinguid 27.90 miljardi ruupia (381.93 miljoni dollari) väärtuses. Agentuur teatas ka, et koos ettevõttega on uurimise all ka juhid Nischal Shetty ja Hanuam Mhatre.

Uurimise üksikasjad

See uus uurimine on seotud Hiinale kuuluvate ebaseaduslike võrguhasartmängurakenduste rahapesu uurimisega. ED andmetel pesid süüdistatavad Hiina kodanikud kriminaaltulu, konverteerides selle siduvasse (USDT) krüptovaluutasse.

Seejärel kandsid nad need konverteeritud tulud Binance'i kaudu, mis omandas WazirX 2019. aastal. ED andmetel sai WazirX Binance'i kontodelt krüptovaluutat 8.8 miljardi ruupia (120 miljoni dollari) väärtuses. Seejärel kanti uurimisperioodi jooksul Binance'i kontodele 14 miljardit ruupiat (191 miljonit dollarit). 

ED väljastanud näituse põhjusteate ettevõttele ja selle juhtidele, mis nõuab, et nimetatud osapooled esitaksid kohtule selgituse. Vahepeal teatas WazirX, et ta ei ole veel ühtegi näituse põhjusteadet saanud, kinnitades vastavust kõigile kohaldatavatele seadustele.

WazirX-i probleemid

See pole esimene meelitav ajakirjandus, mille WazirX hiljuti saanud on. Selle aasta alguses oli vahetus ülekoormatud nõudluse tõttu dogecoini (DOGE) järele. Paljud kasutajate katsed krüptovaluutaga kaubelda peeti küberrünnakutena ja börsi serverid lükkasid selle tagasi. WazirX oli varem seisnud silmitsi probleemidega suurema helitugevusega perioodidega.

Seda oli India ebastabiilne regulatiivne keskkond ainult süvendanud. Varem kutsus India keskpank laenuandjaid mitteametlikult üles seda tegema katkestada sidemed krüptoga seotud ettevõtetega. Eralaenuandja ICICI Bank tegi seda WazirX-iga, mis aitas kaasa selle kaubanduse töötlemise suutlikkuse probleemidele. Sellest ajast alates on RBI selgitatud oma seisukohta, lükates selle mitteametliku taotluse tegelikult tagasi.

Vahetuste sissetung Indias

Samal ajal, vaatamata kogu sellele regulatiivsele ebakindlusele, on globaalsed krüptovahetused üha enam otsivad sisenemist India turg. Kraken, Bitfinex ja KuCoin on juba alustanud läbirääkimisi India turu ja sisenemispunktide paremaks mõistmiseks. Turule sisenemiseks peaksid need börsid asutama riigis oma tütarettevõtted või ostma kohaliku ettevõtte.