Milles Binance'i ja CZ-d süüdistatakse? Lähem pilk CFTC toimikule

USA föderaalne reguleeriv agentuur esitas äsja hagi Binance'i – maailma suurima krüptobörsi – vastu laiaulatuslike regulatiivsete rikkumiste pärast, mis viis Bitcoini tagasi 27,000 XNUMX dollarini. 

Toormete ja futuuride kauplemise komisjon (CFTC) usub, et ettevõte ja selle tegevjuht Changepeng Zhao (CZ) on süüdi selles.

Binance'i rikkumised

CFTC andmetel kaebus, Binance on Ameerika Ühendriikide klientidele vastu võtnud tellimusi ja hõlbustanud mitme digitaalse varaga kauplemist, mida agentuur loeb kaubaks. 

Mõned neist kaupadest on regulaatori sõnul Bitcoin (BTC), eeter (ETH) ja Litecoin (LTC). Kuigi agentuuride ja parlamendi vahel valitseb laialdane üksmeel, et Bitcoin on kaup, on väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teinud palju ettepanekuid vihjates sellele, et Ether on hoopis väärtpaber. 

Kuigi väidetavalt ei teeninda Binance USA-s asuvaid kliente (välja arvatud eraldiseisva ja sõltumatu ettevõtte Binance US kaudu), väidab CFTC, et tema kohalolek riigis on aja jooksul järk-järgult laienenud – eriti äriliselt oluliste institutsionaalsete VIP-klientideni. 

Vaatamata teadmisele, et see seab Binance'ile regulatiivsed ja registreerimisnõuded, eirasid börs ja CZ neid nõudeid ja aitasid CFTC andmetel klientidel ettevõtte juurdepääsukontrollidest kõrvale hiilida.

Binance'i eiramine selliste seaduste vastu on olnud üsna tulus: ainuüksi 1.14. aasta mais teenis ta tuletisinstrumentide tehingutest 2021 miljardit dollarit tulu. Samal ajal oli Binance tuvastanud, et umbes 16% börsi kontodest asuvad Ameerika Ühendriikides. 

Börsile heidetakse ette ka erinevate tehnikate kasutamist ja julgustamist, et pääseda regulatiivsetest nõuetest. See hõlmab kindla peakorteri rajamist üheski kohas, nii et Binance ei allu selle piirkonna seadustele. 

KYC juhtelementide põgenemine

Samuti on Binance ja selle töötajad väidetavalt julgustanud USA kliente kasutama virtuaalseid privaatvõrke (VPN-e), et pääseda KYC kontrolli alt, rikkudes seadust, ning USA-s asuvatel VIP-klientidel avada kontosid kattefirmade all, et vältida vastavuskontrolli. 

Lõpuks süüdistas CFTC Binance'i ebaseaduslikku rahastamist takistavate kontrollide rakendamise eiramises:

"Binance ei ole kunagi CFTC-s registreeritud ja on eiranud föderaalseadusi, mis on olulised USA finantsturgude terviklikkuse ja elujõulisuse tagamiseks, sealhulgas seadused, mis nõuavad rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks ja tuvastamiseks mõeldud kontrollide rakendamist," kirjutas ta. agentuur.

Karistuseks Binance'i rikkumiste eest taotleb CFTC karistusi, sealhulgas kauplemis- ja registreerimiskeeldu, lahutust ning kohtuotsuseeelset ja -järgset intressi.

CNBC andmetel on seda teinud ka Binance aitas Hiina klient on oma platvormil, vältides samal ajal KYC ja AML reeglitest, hoolimata sellest, et krüpto on selle piirides täielikult keelatud. 

Pärast süüdistamist vastas CZ Twitteri üle hagile numbriga "4" – tema ainulaadne märguanne, et ta väldib "võltsuudiste" ja "rünnakute" kommenteerimist Binance'i vastu. 

jah, härra pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Harmony (@harmony_1994) Märtsil 27, 2023