Hoolimata Bitcoini üldisest avalikust olemusest on seda kogu aeg tutvustatud mitteavaliku lahendusena rahaliste tehingute tegemiseks ilma kolmanda osapoole sekkumiseta. Kuna aga võimude strateegiad ja vahendid krüptovaluutafondidele vihjamiseks on üha keerukamad, on selgeks saanud, et kuigi plokiahelas tehtavad tehingud on seotud üksnes taskuaadressidega, võidakse neid taas jälgida asutuste või inimesteni.
See on viinud uute meetoditeni teie bitcoin-tehingute varjamiseks, täpsemalt bitcoin-tehingute segamiseks. Mis on aga bitcoini tehingute segamine? Kuidas see töötab? Ja kas see on lubatud?
Mis on Bitcoini tehingute segamine?
Bitcoini tehingute segamine seisneb peamiselt krüptosumma segamises, mille prioriteeti ja trajektoori proovite katta, piiramatu summa erinevate vahenditega. Inimesed teevad seda bitcoini mikseri kaudu, mida igal muul juhul nimetatakse bitcoini trumliks.
Tsentraliseeritud vs detsentraliseeritud mikserid
Bitcoini kombineerimiseks on kaks peamist meetodit: tsentraliseeritud bitcoini mikser või detsentraliseeritud bitcoini mikser.
Tsentraliseeritud bitcoini mikserid on sõna otseses mõttes korporatsioonid, kes võivad olla huvitatud teie bitcoinidest ja selle teenusehinna eest erinevate bitcoinide vastu vahetama. Need ettevõtted pakuvad teie bitcoinide segamiseks lihtsat lahendust.
Sellegipoolest on need privaatsusprobleemid. Sellegipoolest haldab ettevõte faili selle kohta, kes millise bitcoini omandas ja kust see siia jõudis. Probleem on selles, et ettevõte võib olla sunnitud selliseid andmeid avalikustama või kolmandal korral üle andma.
Detsentraliseeritud bitcoini mikserid kasutavad aga CoinJoiniga sarnaseid plokiahela protokolle, et varjata raha päritolu. CoinJoin on peamiselt anonüümseks muutmise tehnika, mida kasutatakse privaatsuse kihi lisamiseks igal muul juhul avalikule plokiahelale.
CoinJoin-protokoll võimaldab klientidel koguda teatud kogust bitcoine ühiselt, misjärel see ümber jaotada, et kõik saaksid uuesti identse koguse bitcoine. Pärast meetodit ei saa keegi teada anda, kes mille omandas või kust see siia sai.
Kas Bitcoini tehingute segamine on seaduslik?
Võime katta raha päritolu on muutnud bitcoini mikserid sularahapesuaktsioonide kasvulavaks. Nüüd sõltub see, kas bitcoini mikserid on volitatud või mitte, juriidilistest juhistest, mis reguleerivad teie elukohta. 2021. aasta veebruaris pärast Bitcoini Fogi väidetava looja Roman Sterlingovi vahistamist toonases USA-s. ütles peaprokuröri asetäitja Brian Benczkowski et "virtuaalse valuuta tehingute varjamine [mikseri kaudu] on kuritegu."
Monetary Motion Job Pressure "reisimise reegel" USA-s ja viies sularahapesuvastane direktiiv Euroopa Liidus nõuavad nüüd, et krüptomüüjad vahetaksid jaemüüjaid ning jagaksid krüptotehingutega koos krüptotehingu algataja ja saaja andmeid, mis sunnib standardseid krüptovahetusi peaaegu keelustama " määrdunud” sularaha või sularaha, mis ühendati.
Twisteri rahajuhtum
8. augustil 2022 lisas USA rahandusministeeriumi rahvusvahelise kinnisvarahalduse töökoha (OFAC) osakond Twister Money, ühe paljudest suurimatest krüptovaluutade segajatest, spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute (SDN) kontrollnimekirja, muutes avatud -allika protokoll on ebaseaduslik. Teave raputas krüptomaailma, kuna paljud peamised krüptoturud ja -pakkujad asusid uhiuute juhiste juurutama.
Ehkki see ei olnud USA ametivõimude peamine krüptomikser, seisneb erinevus selles, et võrreldes Bitcoin Fogi juhtumiga ei juhita Twister Money tsentraalselt. See on detsentraliseeritud protokoll; avatud lähtekoodiga tarkvaraprogramm. The USA rahandusministeeriumi pressiteade on oma sõnastuses kuidagi lihtne:
OFAC-i sanktsioonide võime ja terviklikkus tuleneb […] OFAC-i suutlikkusest määrata isikuid SDN-kirjesse ja lisada neid.
Probleem tekib siis, kui mõelda tõele, et tarkvaraprogramm ei ole üksus ega üksikisik, kuigi kood, nagu paljud ehitajad on tuvastanud. Miks on aga tõsi, et tarkvaraprogramm on kood probleem? Kenasti, kooskõlas iga arvutiteaduse ja keeleteadusega, on teadmine keel. Ja kuna mõned üritavad kiiresti tasandada, nimetades ülekannet põhiseadusega vastuolus olevaks, on keel vahend, mida me kasutame rääkimiseks, väites, et järelikult on kood keelena kaitstud USA struktuuri esimese muudatuse all.
Ohtlik ettevõte
Bitcoini tehingute segamine annab igal muul juhul isiklikule plokiahelale väga hea privaatsuse kihi. Sellegipoolest on see võime muutnud bitcoinide tehingute mikserid sularahapesuaktsioonide kasvulavadeks.
Kui on soovitatav hoida oma bitcoini tehingud isiklikuks, pakuvad bitcoini mikserid väga häid erinevaid. Ehkki tegelete kuriteoharjutustega ohtlikult, võivad paljud kuumimad krüptobörsid teie raha "määrdunud".
#Bitcoin #Tehing #Mixing #Töö #Juriidiline
