Kellel läks krüptovaluutade languses halvemini: kurjategijatel või seaduslikel kasutajatel?

USA raporti kohaselt langesid ebaseaduslikud krüptovaluutatehingud dollarites, kuna žetoonide hinnad langesid 2022. aasta esimesel poolel, kuid legitiimsed tehingud langesid enam kui kaks korda rohkem, mis viitab sellele, et kurjategijad on vastupidavamad, kuigi õiguskaitseorganid saavad neid tabada paremini. andmete koondamise ettevõte Chainalysis Inc.

Raportis leiti, et kurjategijatega seotud tegevus langes 15. aasta sama perioodiga võrreldes 8% 2021 miljardile USA dollarile, samas kui legitiimsed tehingud langesid enam kui kaks korda, 36%, 4.5 triljoni USA dollarini. The krüptoturu kogumaht langes aasta algusest ligikaudu 60%, juuni lõpuks veidi alla 900 miljardi USA dollari. 

"Paljud ebaseaduslikud tegevused on hindade suhtes ebaelastsed," ütles Chainalysis'i uuringute juht Kim Grauer intervjuus forkast. “Krüptovaluuta hinnaga see mõõna ei lange; teie otsus darkneti turult kaupu osta on suuresti kasutusjuhtumipõhine tegevus. 

Need võivad olla soovimatud avastused tööstusele, mis on püüdnud õlgu kehitada seoseid ebaseadusliku tegevusega, nagu krüpto kasutamine nüüdseks kadunud veebisait Silk Road, mis väidetavalt tegeles enne 1. aasta sulgemist illegaalsete uimastite ja muude kuritegelike teenustega kuni 2013 miljard USA dollarit. 

Andmete lähem uurimine räägib aga keerulisema loo, kuna Graueri sõnul on ülemaailmne õiguskaitse sel aastal tööstuse kuritegevuse osas tõelisi võitu saavutanud.

"Eelmisel aastal kippus paljudel õiguskaitseasutustel ja valitsusasutustel üle maailma keldris olema üks krüptonohik, kes nende uurimisi läbi viiks," ütles ta. "Nüüd on nad oma vägesid laiendanud; nad on suurendanud oma krüptokohtuekspertiisi ja plokiahela analüüsi võimalusi.

Halvad linnaosad

Kui ebaseaduslike tegevuste kogukahjud perioodil vähenesid, siis detsentraliseeritud finantseerimisprotokolli (DeFi) häkkimise tõttu kaotatud väärtus tõusis märkimisväärselt.

Aruandes leiti, et selle aasta jaanuarist juunini varastati protokollidest 1.9 miljardit USA dollarit, võrreldes 1.2 miljardi USA dollariga eelmisel aastal samal ajal.

DeFi plahvatas 2021. aastal uute protokollide ja uuenduslike projektidega, saavutades haripunkti maikuus, turu kogumahuga üle 125 miljardi USA dollari – 16 korda rohkem kui eelmisel aastal.

Kuna DeFi on uhke detsentraliseerimise ja läbipaistvuse üle, avaldavad paljud avatud lähtekoodiga koodi ja kui uued projektid algavad, kasutavad nad seda koodi oma platvormide jaoks. 

Grauer ütles, et see muudab haavatavuste leidmise küberkurjategijate jaoks liiga lihtsaks ja häkkimiste arvu kasv, mida me praegu näeme, on viivitusefekt, mida põhjustavad halvad tegijad, kes läbivad uue koodi, kui see avaldatakse.

Veel üks hiljutine aruanne Chainalysis ütles, et ahelatevahelised sillad – protokollid, mis ühendavad eraldi plokiahelavõrke, et võimaldada nendevahelisi tehinguid – on kurjategijate suhtes ainulaadselt haavatavad, jagas Grauer. Forkast. 

"Tõhus sillakujundus on põhimõtteliselt endiselt lahendamata tehniline väljakutse," ütles ta, "kui teil on täiesti uus tehnoloogia, annate endast parima, kuid leiate selles haavatavusi. Probleem on selles, et [häkkerid] otsivad neid turvaauke.

Petturid

Krüptopettused saavad palju avalikkust, kuid selliste ebaseaduslike skeemide kahjud langesid esimesel poolaastal 65%, vaid 1.6 miljardile USA dollarile, samal ajal kui pettustega seotud üksikute tehingute arv saavutas nelja aasta madalaima taseme, veidi üle 900,000 2021. XNUMX. aasta näitajad olid enam kui kahekordsed.

"Pettureid sunnitakse oma meetodeid muutma ja ma arvan, et see on pikaajaline muutus, kus te ei saa petmistest lahti," ütles Grauer, "[kuid] nad muutuvad keerukamaks selles, kuidas nad tulevad pärast sihtmärk." 

Grauer ütles, et varasemad populaarsed petuskeemid hõlmasid võltsveebisaitide loomist, mis lubasid suurt tulu, ja et kui krüpto oli eelmistel aastatel buumitsüklis, meelitati paljusid inimesi lootusega kiiresti rikkaks saada.

Nüüd on nendest taktikatest teadlikum, lisas ta, ja seetõttu pidid petturid minema üle intensiivsematele skeemidele, mis olid suunatud üksikisikutele pika aja jooksul, mitte mineviku hajutatud võttele. 

Tehingu väärtus pimedas võrgus – spetsialiseeritud tarkvara või autoriseeringuga juurdepääsetava Interneti osa ja mida sageli kasutatakse ebaseaduslikuks tegevuseks – langes 43% võrreldes 2021. aasta juuni seisuga. Chainalysis omistab selle "peaaegu kindlasti" USA rahandusministeeriumile sanktsioonide tõttu. Venemaa darkneti platvorm Hydra aprillis, väites, et see on ebaseaduslik lunavara ja häkkimistarkvara turg.

Vastupidi, üksikud tehingud teistele darkneti saitidele on sellest ajast peale suurenenud, mis Chainalysis sõnul on tõenäoliselt tingitud sellest, et endised Hydra kliendid liigutavad raha teistele platvormidele. 

"Õiguskaitsealased jõupingutused teataval määral toimivad, kuid sageli on neil nihkeefekt või Whac-A-Mole'i ​​probleem," ütles Grauer, "me näeme migratsiooni uutele turgudele." 

Hiljuti ka USA rahandusministeerium astus samme võidelda krüptovaluutat kasutava rahapesuga, välisvarade kontrolli büroo (OFAC) lisades krüptomikseri Tornado Cash oma spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja. 

Kuigi mõned kaitserühmad tõukavad tagasi väites, et samm rikub nende õigust privaatsusele, on OFAC väitnud, et Tornado Cash on alates selle loomisest 7. aastal pesnud rohkem kui 2019 miljardit USA dollarit ja seda kasutavad petturlikud osariigid. 

"See on samm, mis näitab, et OFAC on väga valmis ja innukas selle sündmusega tegelema ja kasutama mõnda arenenumat meetodit, et peatada raha jõudmine Põhja-Koreasse," ütles Grauer.