Kes on kes Sam Bankmani ja Friedi kohtuprotsessis?

Kokkukukkunud krüptovaluutabörsi FTX kaasasutaja ja endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on ees seitse süüdistust kohtuasjas, mille Justiitsministeerium (DOJ) esitas seoses tema börsi toimimisega. Süüdistused hõlmavad pangapettusi, väärtpaberipettusi ja rahapesu vandenõu. Nagu tema esimene kohtuprotsess läheneb, siin on mõned juhtumi võtmeisikud. 

Sam Bankman Praetud

Bankman-Fried saavutas kuulsuse krüptovärina poisina, kes oli 29-aastane varitsenud netoväärtus 26.5 miljardit USA dollarit mõne aastaga. Ta õppis füüsikat Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT), kuid sageli naljakas kolledžis "absoluutne prügikast". Seejärel alustas ta selles valdkonnas juhtivas kauplemisettevõttes Jane Street, kus ta teostas arbitraažitehinguid börsil kaubeldavate fondide (ETF) alusel. Kasutades neid kauplemisoskusi krüptomaailma, käivitas ta krüptoriskifondi Alameda Research, mis suurtähtedega Bitcoini arbitraažikaubanduse kohta USA ja Jaapani vahel.

Seejärel tuli FTX, krüptovahetus, mille Bankman-Fried ehitas koos Nishad Singhi ja Gary Wangiga ja mille eesmärk oli konkureerida "s--näita vahetusi" Alameda kauples edasi. 2021. aasta lõpuks oli FTX oma konkurendi Binance'i järel teisel kohal krüptoderivatiivide börsil ja oli Tagatiseks väärtuseks 32 miljardit USA dollarit. Vahetusel oli toetus mõnede riskikapitali tööstuse auväärseimate mängijate seas, sealhulgas Sequoia, Lightspeed ja BlackRock.

Kui krüptokarude turg võimust võttis, a aru Coindeskist selgus, et Alameda Researchi bilanss sisaldas märkimisväärset osa mittelikviidsetest varadest, peamiselt FTX-i natiivses FTT-s. Vastuseks Binance ütles, et nii läheb likvideerima oma finantstehingute maksu osalusest, pannes käima panga selgus FTX-i klientide rahaliste vahendite puudujääk üle 8 miljardi USA dollari ja viis lõpuks vahetuseni viilimine pankroti eest. 

FTX-i likvideerijate, reguleerivate asutuste ja DOJ-i aruanded väidavad, et börsil puudus märkimisväärselt ettevõtte kontroll ja järelevalve. Bankman-Friedil on nõustus pole kõigis süüdistustes süüdi. 

Kohtunik Lewis A. Kaplan 

Bankman-Friedi vastu algatatud kriminaalasja juhib USA ringkonnakohtunik Lewis Kaplan. 78-aastane kohtunik töötas enne New Yorgis asuvas advokaadibüroos Paul Weiss partnerina kandidaadiks USA presidendi Bill Clintoni poolt 1994. aastal föderaalsele kohtunikule New Yorgis. Seejärel Tagatiseks vanem staatus pingil 2011. aastal.

Kaplan on USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtus eelnenud paljudele kõrgetasemelistele kohtuasjadele, sealhulgas tsiviilhagile, mille Virginia Giuffrie esitas Ühendkuningriigi prints Andrew vastu. väites, ta ründas teda kolmel erineval korral seksuaalselt. Andrew üritas juhtumit tagasi lükata, olles varem Giuffriega 2009. aastal kokkuleppele jõudnud, kuid Kaplan keeldutakse palve. Juhtum lahendati kohtuväliselt, Andrew maksis Giuffrie'le avalikustamata summa.

Ta juhtis ka hiljutist tsiviilasja, mille kirjanik E. Jean Carroll algatas USA endise presidendi Donald Trumpi vastu, milles süüdistati Trumpi tema vägistamises kaubamaja riietusruumis 90ndate alguses. Vandekohtunikud anda Carroll 5 miljonit USA dollarit, leides, et teda kasutati seksuaalselt ära, kuid lükkas tagasi väite, et teda vägistati. Ta on ka eesistujaks üle teise kohtuprotsessi, mis selgitab välja, kui palju Carroll on seoses Trumpi laimavate väidetega võlgu. 

3. Prokuratuur 

Ameerika Ühendriikide nimel süüdistab Bankman-Friedi USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroo. Kontor esindab USA valitsuse huve kriminaal- ja tsiviilasjades.

USA advokaat Damian Williams on büroo juhtivadvokaat ja oli kandidaadiks USA president Biden 2021. aasta augustis. Oma varasemas ametis USA advokaadi abina uuris Williams peamiselt finantsturgudel ja poliitikas esinenud korruptsioonijuhtumeid ja esitas neile süüdistuse. agentuuri veebisait.

Kaasjuhtimine Agentuuri Bankman-Friedi vastu süüdistavad USA advokaadid Nicolas Roos ja Danielle Sassoon. Roos on töötanud USA advokaadibüroos üle seitsme aasta, vahendab LinkedIn. Sassoon varem töötas kohtuvaidluste advokaadina Kirklandi ja Ellise juures ning oli enne bürooga liitumist New Yorgi ülikooli õigusteaduskonna dotsent.

Kaitse 

Bankman-Friedi esindavad advokaadibüroo Cohen and Gresser advokaadid. Partnerid Mark Cohen ja Christian Everdell juhivad kaitset. Cohen asutaja Cohen ja Gresser ning juhtis ettevõtte kohtuvaidluste ja vahekohtumenetluste rühma ning valgekraede kaitse- ja reguleerimisrühma. Enne ettevõtte kaasasutamist ta serveeritud USA advokaadi abina New Yorgi idapiirkonnas.

Everdell ka töötas USA advokaadibüroos, kuid New Yorgi lõunapiirkonnas, enne kui liitus Coheni ja Gresseriga. Ta nüüd viib Coheni ja Gresseri USA privaatsus- ja andmeturberühma ning on ka ettevõtte kohtuvaidluste ja vahekohtumenetluse ning valgekraede kaitse- ja reguleerimisrühma liige.

Paar esindas hiljuti Ghislaine Maxwelli kõrgetasemelises kriminaalasjas, kus ta mõisteti süüdi seksuaalkaubanduse kuritegudes, mis olid seotud alaealiste tüdrukute värbamisega miljardärist rahastajale ja seksuaalkurjategijale Jeffrey Epsteinile. Ta oli mõisteti 20 aastat ja trahvi 750,000 XNUMX dollarit.

Kohtutoimikud näitama et Bankman-Friedi juhtumi puhul soovib kaitse vähemalt osaliselt kasutada „nõuandjate” strateegiat. Selle kaitse alusel väidab Bankman-Fried, et ta "tegutses heas usus", kui tegemist oli väidetava käitumisega, nagu juhtidele raha laenamine ja sõnumite automaatse kustutamise seadmine, kuna ta järgis ettevõttesiseste juristide nõuandeid ja väljaspool advokaadibürood Fenwick and West. 

Tunnistajad

Prokuratuur kavatseb tugineda Bankman-Friedi lähimate nõunike, eksperttunnistajate ja endiste FTX töötajate, laenuandjate ja investorite ütlustele. kohtusse esitamine. FTX-i kaasasutajad Gary Wang ja Nishad Singh ning Alameda Researchi endine tegevjuht Caroline Ellison on kõik kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistanud ja teevad uurijatega koostööd. Eeldatakse, et nad annavad kohtuistungil tunnistusi.

Hiljuti FTX Digital Marketsi kaasjuht Ryan Salame nõustus süüdi kriminaalsüüdistuses, mis on seotud kampaania rahastamisega ja vandenõus tegutseda litsentseerimata rahaülekandega. Vastavalt New York Times, on föderaalprokurörid teatanud, et Salame ei tee nendega koostööd Bankman-Friedi kohtuasjas. Tal olid tihedad suhted Bankman-Friedi ja Business Insideriga kirjeldatud temast kui inimesest „jättis talle kohe väga muljet”.

Bankman-Friedi isa Joseph Bankman võis kohtuistungil esineda. Varem töötas ta osalise tööajaga FTX-is ja teatatud aitas korraldada koosolekuid oma pojale Washingtonis. Vahetus on praegu käimas üritab nõuda tagasi Bankman-Friedi isale antud 10 miljoni USA dollari suurune ebaseaduslik laen, mida likvideerijate arvates on kasutatud tema poja õiguskaitse rahastamiseks. Samuti säilitas Bankman enda sõnul advokaadid aruanne Reutersilt.

Nii Bankman-Friedi isa kui ema, kes on Stanfordi ülikooli professorid, on juhtumi arenedes tema kõrval seisnud. Nad kaasallkirjastatud Bankman-Friedi 250 miljoni USA dollari suurune võlakiri kautsjonipaketis ja kuni viimase ajani ta oli koduarestis oma vanematekodus. 

žürii 

Bankman-Friedi juriidilisel meeskonnal oli aega kuni 1. septembrini kuni taotleda kohtuprotsessi pikendamine seoses kaebustega ebasobivate vanglatingimuste kohta tema kaitse ettevalmistamiseks. Kohtunik komplekt selle aja jooksul, sest 7. septembriks oli vaja taotleda kohtuprotsessi žürii.

aasta žürii valitioonprotsess, saab rühm potentsiaalseid vandekohtunikke täitmiseks veebis ankeedi ja siis protsessis, mida nimetatakse voir dire'iks, esitavad kohtukutse saanud isikud kohtunikult ja advokaatidelt rohkem küsimusi, et teha kindlaks, kas nad sobivad vandekohtunike ülesanneteks.

11. septembril mõlemad kaitse ja prokuratuur esitasid oma küsimused tulevastele vandekohtunikele, sealhulgas küsimused teadmiste kohta Sam Bankman-Friedist, FTX-st, krüptovaluutadest, poliitilistest annetustest, tõhusast altruismist – mis on heategevuslik filosoofia, mida Bankman-Fried järgis – ja ADHD-d, meditsiinilist seisundit, mille vastu Bankman-Fried ravimeid võtab.

Selle juhtumi üks väljakutseid on selle kõrgetasemelisus. Prokuratuur ja kaitse võivad silmitsi seista väljakutsetega leidmine vandekohtunikud, kes pole Bankman-Friediga tuttavad, sarnaselt valitsuse kohtuasjale idufirma asutaja Elizabeth Holmesi vastu. 

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• ChartPrime. Tõsta oma kauplemismängu ChartPrime'iga kõrgemale. Juurdepääs siia.
• BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/