USA riigikassa sanktsioneeris naise pärast Venemaa häkkerite rahapesu

Tyler Cross
Avaldatud: November 7, 2023

USA rahandusministeerium karistas Venemaa kodanikku Jekaterina Ždanovat tema rolli eest Venemaa häkkerirühmituste ja eliidi rahapesus.

"Vene eliidid, lunavararühmad ja muud ebaseaduslikud osalejad püüdsid selliste peamiste vahendajate nagu Ždanova kaudu USA ja rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilida, eriti virtuaalvaluutat kuritarvitades," ütles terrorismi ja finantsluure aseminister Brian E. Nelson. pressiteates.

Sanktsiooni määras USA rahandusministeeriumi osana tegutsev agentuur The Office of Foreign Assets Control (OFAC), mis vastutab sanktsioonide jõustamise eest. Ždanovat süüdistatakse rahvusvaheliste sidemete võimendamises, et hõlbustada suurte rahasummade ülekandmist teistele rahapesuga tegelevatele organisatsioonidele.

"Ühel juhul otsis Vene oligarh Ždanovat, et ta viiks nende nimel üle 100 miljoni dollari varandust Araabia Ühendemiraatidesse," ütleb USA riigikassa. "Lisaks on Ždanova aidanud pakkuda Venemaa klientidele Araabia Ühendemiraatide maksuresidentsuse teenust. ja võib-olla osalesid nende identiteedi hägustamises.

Aruandes kirjeldati mitmeid tema kuritegusid. 2021. aastal aitas ta Ryuki häkkerite organisatsiooni ja pesi nende nimel üle 2.3 miljoni dollari väärtuses ohvrite raha.

2022. aastal tunnistati Ryuki lunavarajõugu pinnuks silmas ja kasvavaks ohuks tervishoiuorganisatsioonidele. Ždanovale kehtestatud sanktsioonid on karmid.

"Tänase tegevuse tulemusena blokeeritakse kogu ülalkirjeldatud määratud isiku vara ja osalused, mis asuvad Ameerika Ühendriikides või mis on USA isikute valduses või kontrolli all, ning sellest tuleb OFAC-ile teatada."

Samuti keelavad sanktsioonid finantsasutustel ja "muudel isikutel" temaga suhelda.

„Keelud hõlmavad mis tahes sissemakse tegemist või rahaliste vahendite, kaupade või teenuste osutamist mis tahes määratud isiku poolt, tema kasuks või mis tahes sissemakse saamist või raha, kaupade või teenuste pakkumist mis tahes selliselt isikult. .”

Kuigi nende häkkerirühma põhikomponent võidi maha võtta, on Ryuki lunavarajõuk endiselt aktiivne.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/