Hispaania keskpank on valmis uue krüptobörside registreerimisprotsessi kasutusele võtma septembriks-oktoobriks. Börsid koos krüptovarade hoidmise platvormide ja rahakottidega nõutav juriidiliste nõuete täitmiseks registreerida end ametiasutustes. Institutsioon usub, et see käsitleb läbipaistvuse ja terrorismi rahastamise küsimusi.
Eelnimetatud sammud on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Hispaania parlament võttis selle vastu eelmisel aastal. Hiljem lisati see säte kuninglikku dekreetseadusesse 7 / 2021. See annab registri rakendamiseks kuus kuud aega selle jõustumisest ehk 29. aprillist 29. oktoobrini. Seadus ütleb, et eesmärk on
"Täiustage terrorismi ennetamise mehhanisme ning parandage tõeliste krüptovaluutaomanike kohta teabe läbipaistvust ja kättesaadavust."
Kui pank on avalikustanud protseduuri koos juhiste ja vajalike vormidega uude registrisse registreerimise taotlemiseks, on üksustel aega kuni 2022. aasta jaanuarini oma taotlused esitada. Registrisse vastuvõtmise aluseks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamine. Lisaks AML-protokollidele peaksid digitaalsete varade teenusepakkujad täitma ka keskpanga “äri- ja professionaalse” vastavusnõudeid.
Lisaks kehtivad "ennetavad kohustused" virtuaalvaluuta seaduslikuks maksevahendiks vahetamisega seotud teenuste osutamisega seotud isikutele. Lisaks ühendatakse register teiste Euroopa Liidu riikide registritega. Läbipaistvuse suurendamiseks on see ka avalikkusele vaatamiseks kättesaadav.
Ennetav regulatiivne keskkond
Hispaania võimud ja seadusandjad on viimasel ajal kulutanud palju aega krüptovaluutatööstuse reguleerimisele. Selle aasta alguses Hispaania maksuagentuur kiirenenud krüptovaluuta kasutamise jälgimine, kohustades nii kodanikke kui ka elanikke deklareerima oma krüptovaluutaosaluseid, isegi neid, mida hoitakse ülemeremaade platvormidel.
Veelgi enam, Hispaania riiklik väärtpaberituru komisjon (CNMV) hiljuti välja antud hoiatusi Huobi ja Bybiti ning mitmete teiste vastu litsentsita tegutsemise eest. Registreeritud üksustel peab olema luba väärtpaberitega seotud teenuste pakkumiseks Hispaanias.
Kuhu investeerida?
Telli meie uudiskiri