Criminal

Võitlus finantsvabaduse eest

Allikasõlm:
Ajatempel: 10. juuli 2023 kell 5:30 - Muudetud: Juuli 10, 2023 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Kuna regulaatorite haare globaalsel krüptovaluutaturul karmistub, on sellised börsid nagu KuCoin sunnitud rakendama kohustuslikke ostueelseid kontrolle. Mitmed silmapaistvad pangad piiravad samaaegselt krüptovaluutabörsidele ülekantavaid vahendeid klientide kaitsmise varjus pettuste eest. Taustal tegeleb nende kiiresti arenevate eeskirjadega Financial Action Task Force (FATF). FATF rõhutab kõigi finantstehingute, sealhulgas krüptovaluutade suhtes kohaldatavate eeskirjade Tunne oma klienti (KYC), Tunne oma ettevõtet (KYB), Tunne oma tehingut (KYT) ja Rahapesuvastaste (AML) eeskirjade olulisust.

Paribus. Usalda vähem.

Allikasõlm:
Ajatempel: 3. mai 2023 kell 4 - Muudetud: Võib 3 2023 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Kuu aega tagasi teatas USA Föderaalreservi juht Jerome Powell, et pangandussüsteem on vaatamata mitme suure panga kokkuvarisemisele kindel ja tugev. Pärast intressimäärade tõstmist veel 0.25%, ütles ta: "Oleme pühendunud sellest episoodist õppetundidele ja töötamisele, et vältida selliste sündmuste kordumist." Kui valmistume järjekordseks potentsiaalseks 0.25% intressimäära tõstmiseks 3. mail, on USA teine ​​suurpank First Republic Bank kokku kukkunud. Selle kokkuvarisemine on osa suuremast konsolideerumistrendist

IRS konfiskeeris sel aastal krüptoraha 3.5 miljardit dollarit, loodab täiendavaid miljardeid

Allikasõlm: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Ajatempel: 19. november 2021 kell 6 - Muudetud: November 19, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ameerika Ühendriikide maksuamet (IRS) arestis 3.5. eelarveaastal krüptovaluutat 2021 miljardi dollari väärtuses. Sponsoreeritud Sponsoreeritud IRS-i viimase kriminaaluurimise aruande kohaselt moodustab see arv 93% viimase aasta jooksul maksude jõustamise poolt arestitud varadest. Maksukogumisagentuur usub, et see võib järgmisel aastal maksupettustest ja muudest kuritegudest arestida täiendavaid miljardeid krüptoraha. Sponsoreeritud Sponsoreeritud "Ma eeldan, et 22. eelarveaastasse liikudes jätkub krüptokontode arestimise trend," ütles IRS Criminal Juurdlusjuht Jim Lee. "Oleme

Iisraeli krüpto- ja rahapesueeskirjad

Allikasõlm:
Ajatempel: 17. november 2021 kell 1 - Muudetud: November 17, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Iisraeli terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu võitlemise amet teatas krüpto- ja finantstehnoloogiasektorile kehtivate eeskirjade karmistamisest. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Iisrael tõstab oma võitlust krüptovaluutadega seotud kuritegevuse vastu. Terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamise amet teatas ametiasutuse direktori vahendusel, et jõustusid uued regulatsioonid kuritegevuse vastu võitlemiseks ning krüptoraha ja teiste FinTechi toodete kasutamise normaliseerimiseks. Ametiasutuse direktori Shlomit Wegmani sõnul aitab nende eeskirjade rakendamine luua korda ja selgeid standardeid. Määrused

"Triad" liikmed röövivad ja piinavad Hongkongi krüptokauplejat, kellel õnnestub põgeneda

Allikasõlm: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Ajatempel: 15. november 2021 kell 7:11 - Muudetud: November 15, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

39-aastane Hongkongi mees rööviti ja hoiti lunaraha eest kinni eelmisel nädalal pärast seda, kui ta kohtus Kowlooni lahes Tetheri ostjaga. Mees viidi tööstusrajatisesse, teda rünnati ning ta sunniti loovutama oma telefoni ja kauplemisplatvormi paroolid. Teda hoiti umbes nädal vangistuses Hongkongi põhjaosas Taipos. Tema röövijad nõudsid tema perekonnalt 30 miljonit Hongkongi dollarit. Tema lähedased võtsid politseinikega ühendust 9. novembril 2021. Seejärel tungis politsei majja, kus kannatanut hoiti, kuid tal õnnestus põgeneda.

Kuidas aitab Binance juriidilistel asutustel ebaseaduslikke rahapesu küberkurjategijaid maha võtta

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Ajatempel: 30. september 2021 kell 9 - Muudetud: September 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

sponsoreeritud Viimase ÜRO statistika kohaselt ulatuvad ülemaailmsed rahapesutehingud kuni 2 triljoni dollarini aastas. Väike osa sellest tohutust kogusest läbib digitaalsete varade ökosüsteemi ja selle vastutustundlikud osalejad töötavad selle nimel, et seda veelgi vähendada. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on Binance võtnud endale kohustuse kaitsta virtuaalse finantsmaailma turvalisust ja turvalisust. Siit saate teada, kuidas see aitab õigusasutustel raha pestavaid küberkurjategijaid maha võtta. 500 miljoni dollari suuruse FANCYCATi sõrmuse purustamine 2021. aasta juunis

Endine USA ametnik ütleb, et krüptoraha pole mingi "libertaarne paradiis"

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Ajatempel: 27. september 2021 kell 7 - Muudetud: September 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Krüptoraha on olnud juba pikka aega. Siiski sai selle kasutuselevõtt viimasel ajal hoogu juurde, sest 2020. aasta on märkimisväärne aasta. Kuid 2021. aastal oli suur tõuge, kuna riigid ja/või organisatsioonid üle kogu maailma on mingil või teisel kujul krüptovaluutasid aktsepteerinud. Sellegipoolest on riigid töötanud ka krüptovaluuta eeskirjade kallal, et reguleerida krüptovahetuse protsessi. Midagi, millest need märgid tegelikult kasuks võivad tulla. Endine USA rahandusminister Lawrence Summers avaldas Bloombergiga rääkides oma arvamust krüptovaluutade reguleerimise kohta. Selle käigus

Krüptovaluutabörsid otsivad töötajaid regulatiivsete probleemide lahendamiseks

Allikasõlm: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Ajatempel: 25. september 2021 kell 7 - Muudetud: September 25, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

25. september 2021, kell 11:11 // Uudised Paljudel krüptovaluutabörsidel on olnud probleeme erinevate riikide finantsregulaatoritega. Mõned neist on pidanud oma tegevuse lõpetama või viima üle teistesse riikidesse. Teised on olnud sunnitud otsima viise, kuidas järelevaatajatega toime tulla ja nõuete täitmist parandada. 2021. aastal oli krüptovaluutabörsil Binance erinevate riikide regulaatoritega palju probleeme. Nagu teatas ülemaailmne plokiahela uudisteväljaanne CoinIdol, esitas Jaapani finantsteenuste agentuur (FSA) sellele süüdistuse ja karistas seda väidetava ebaseadusliku äritegevuse eest. Hiljem,

Blockchaini analüüsi platvormi antinalysis peatab teenuse

Allikasõlm: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Ajatempel: 16. august 2021 kell 12:50 - Muudetud: August 16, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Teenus, mis on loodud pimedas veebikasutajate abistamiseks ohustatud BTC-aadresside avastamisel, suleti pärast riiklike regulaatorite tähelepanu pälvimist. Sponsoreeritud sponsoreeritud antianalüüs, plokiahela analüüsi tööriist, mis võimaldab Bitcoini aadresse kontrollida kuritegevuse suhtes, on peatanud oma tegevuse. Ellipticu sõnul võimaldab tööriist krüptovaluutapesijatel enne tehingu tegemist näha, kas reguleeritud börsid märgistavad raha ebaseaduslike vahenditena. Elliptic pakub reguleeritud krüptovaluutavahetuse tööriistu, et kontrollida klientide sissemakselinke mis tahes ebaseadusliku või ebaseadusliku tegevusega, millega nad võivad olla seotud.

Krüpto kui maksevahend on Venemaal keelatud pärast Putini seaduse allkirjastamist

Allikasõlm: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Ajatempel: 1. august 2020 9:13 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Venemaa president Vladimir Putin kirjutas hiljuti alla uuele seadusele. Selle seadusega keelatakse ametlikult krüptovaluutade kasutamine riigisiseste maksete hõlbustamiseks ja see jõustub 2021. aastal. Samal ajal on Venemaa valitsus hiljuti hakanud kasutama plokiahela tehnoloogiat, et hõlbustada oma põhiseaduse muutmist Crypto. Maksed ebaseaduslikud Venemaale Come 2021 Kohalik uudisteväljaanne RIA käsitles reedel asja üksikasjalikult. RIA selgitas, et president Putini seaduseelnõu, millele ta just alla kirjutas, hoolitseb