FinCen

Domineerimisest nõuetele vastavuseni

Allikasõlm:
Ajatempel: 3. detsember 2023 kell 1:04 - Muudetud: Detsember 3, 2023 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Eelmisel teisipäeval lahendas Binance oma pikaajalised õigusvaidlused mitme USA valitsusasutusega, sealhulgas justiitsministeeriumi (DoJ), rahandusministeeriumi finantskuritegude kontrollimise võrgustikuga (FinCEN), välisvarade kontrolli bürooga (OFAC) ja USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC). Neil ei õnnestunud aga Väärtpaberi- ja Börsikomisjoniga (SEC) kokkuleppele jõuda nende pooleliolevate tasude osas. Lepingu osana on Binance nõustunud maksma 4.3 miljardi dollari suuruse trahvi. Lisaks astub tagasi Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ).

Bitcoin Taproot Upgrade: kas "unbedeutende Verbesserung"?

Allikasõlm: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Ajatempel: 16. november 2021 kell 10:52 - Muudetud: November 16, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Analüüs on Bitcoin-Taproot-Upgrade als "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi ja des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt."

Ripple'i tegevjuht ütleb, et SEC ei anna krüpto jaoks selget raamistikku, arutab XRP kohtuasja

Allikasõlm: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Ajatempel: 27. september 2021 kell 1 - Muudetud: September 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Kuna kohtuasi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC) jätkub, väidab Ripple'i tegevjuht Brad Garlinghouse, et komisjon pole krüptoregulatsiooni osas selgust andnud. Ta ütles, et SEC kasutab oma kohtumisi krüptoettevõtetega täitemeetmete genereerimiseks ja agentuur on unustanud oma missiooni investoreid kaitsta. Ripple'i tegevjuht väidab, et SEC kasutab kohtumisi krüptoettevõtetega täitemeetmete juhtimiseks. SEC-i XRP-i üle algatatud hagi ajal kordas Ripple'i tegevjuht Brad Garlinghouse oma muret ebaselguse pärast

Ripple'i tegevjuht ütleb, et SEC ei anna krüpto jaoks selget raamistikku, arutab XRP kohtuasja

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Ajatempel: 26. september 2021 kell 10:30 - Muudetud: September 26, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Kuna kohtuasi USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (SEC) jätkub, väidab Ripple'i tegevjuht Brad Garlinghouse, et komisjon pole krüptoregulatsiooni osas selgust andnud. Ta ütles, et SEC kasutab oma kohtumisi krüptoettevõtetega täitemeetmete genereerimiseks ja agentuur on unustanud oma missiooni investoreid kaitsta. Ripple'i tegevjuht väidab, et SEC kasutab kohtumisi krüptoettevõtetega täitemeetmete juhtimiseks. SEC-i XRP-i üle algatatud hagi ajal kordas Ripple'i tegevjuht Brad Garlinghouse oma muret ebaselguse pärast

USA riigikassa ettepanek rakendab krüptole reisireeglit

Allikasõlm: https://beincrypto.com/us-treasury/
Ajatempel: 20. detsember 2020 kell 2:57 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

18. detsembril avaldas USA rahandusministeeriumi büroo ettepanekud digitaalsete varade piiriülese ülekandmise kohta. USA riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) avaldas ettepaneku, mille eesmärk on sulgeda lüngad seoses digitaalsete varade liikumisega. FinCEN palus avaldamise teates ka avalikkuselt sisendit. Meede, mida nimetatakse reisireegliks, mõjutab piiriüleseid ülekandeid. Tunne ennast Ettepaneku peamine suund on eraomandis olevate digitaalsete rahakottide muudatus. Virtuaalvara teenusepakkujad peavad nüüd nõudma

Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel enesekindlalt  

Allikasõlm: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Ajatempel: 9. detsember 2020 kell 9:20 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel enesekindlalt – CipherTrace jätkab põhisisu avalehele » Hoiatus » Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel 9. detsembril CipherTrace-ACFCS veebiseminaril. Kuidas krüptovaluuta luure 2020. aasta sanktsioonidest kõrvalehoidmise kaalukausid kallutas?“ küsiti üle 500 osalejalt erinevatest finantsasutustest, kas nad tunnevad end kindlalt nende asutuste ja/või uurimiste kaudu liikuvate krüptovaluutaga seotud maksete tuvastamisel. Üle kolmveerandi (78.2%) osalejatest vastas, et nad ei tunne end krüptoga seotud maksete tuvastamisel kindlalt

Aeglane, kuid püsiv: FATF-i ülevaade tõstab esile krüptovahetuse pingutusi AML-i standardite täitmiseks

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Ajatempel: 8. august 2020 9:00 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

2019. aasta juunis tutvustas valitsustevaheline finantstegevuse töörühm (FATF) oma virtuaalvarateenuste pakkujate standardite kogumit. Dokumendis kehtestatakse rahapesu- ja terrorismivastase võitluse (AML/CFT) nõuded, mida reguleeritud VASP-id – see termin viitab peamiselt krüptovaluuta kauplemisplatvormidele – peavad lõpuks oma igapäevatoimingutes rakendama. Suunised on koostatud soovitustena ja FATF jätab osalevate riikide valitsuste ülesandeks töötada välja oma eeskirjad vastavalt soovitatud põhimõtetele. Samuti on järelevalveorgan kehtestanud 12-kuulise läbivaatamise ajakava, et jälgida avalikkust ja

FATF määras USA valitsuse ametisse krüptoeeskirjade jõustamise 

Allikasõlm: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Ajatempel: 5. aprill 2020 12:32 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Financial Action Task Force, üks silmapaistvamaid rahapesu tõkestamise (AML) jõustajaid maailmas, kutsus USA valitsust üles poliitika jõustamise lõdva suhtumise eest. 31. märtsil avaldas organ aruande, milles selgitati, et USA järgib ainult suures osas oma rahapesu ja terrorismi rahastamise (CTF) määrusi – eriti mis puudutab virtuaalvaluutade küsimust. Suurem teadlikkus on hea, kuid lünk on endiselt olemas Aruandes kirjeldas FATF, kuidas Ameerika Ühendriigid järgivad viimase soovitusi.