Terrorism

Võitlus finantsvabaduse eest

Allikasõlm:
Ajatempel: 10. juuli 2023 kell 5:30 - Muudetud: Juuli 10, 2023 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Kuna regulaatorite haare globaalsel krüptovaluutaturul karmistub, on sellised börsid nagu KuCoin sunnitud rakendama kohustuslikke ostueelseid kontrolle. Mitmed silmapaistvad pangad piiravad samaaegselt krüptovaluutabörsidele ülekantavaid vahendeid klientide kaitsmise varjus pettuste eest. Taustal tegeleb nende kiiresti arenevate eeskirjadega Financial Action Task Force (FATF). FATF rõhutab kõigi finantstehingute, sealhulgas krüptovaluutade suhtes kohaldatavate eeskirjade Tunne oma klienti (KYC), Tunne oma ettevõtet (KYB), Tunne oma tehingut (KYT) ja Rahapesuvastaste (AML) eeskirjade olulisust.

USA rahandusministeerium ja Iisrael moodustavad küberkuritegevuse vastu võitlemiseks ühisettevõtte

Allikasõlm: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Ajatempel: 15. november 2021 kell 2:37 - Muudetud: November 15, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

USA ja Iisrael ühendavad jõud, et võidelda kasvava lunavararünnakute ohuga, mis sageli jätavad mõjutatud ohvritele fiskaalse hävitamise. Sponsoreeritud Sponsoreeritud USA rahandusministeerium ühendab jõud Iisraeliga, et võidelda lunavara ohuga. USA rahandusministri asetäitja kohtus kahe Iisraeli ametniku, rahandusministri ja riikliku küberdirektoraadi peadirektoriga, et vormistada ühisettevõtte käivitamine. Ettevõtmise eesmärk on jälgida „õiguskaitseasutuste riskimaandamisvahendite väljatöötamist, et suurendada analüüsi ja jõustamise tõhusust.

Mis on FATF-i juhised DeFi kohta?

Allikasõlm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Ajatempel: 14. november 2021 kell 9:41 - Muudetud: November 14, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Jagage Bitpinase armastust: Hans Doringo. Eelmise aasta 28. oktoobril 2021 välja antud valitsustevaheline rahapesuvastane töörühm (FATF) vaatab läbi ja värskendab oma virtuaalsete varade teenusepakkujatele (VASP) mõeldud virtuaalvarade juhiseid, mis oli esimene. Võttes arvesse tagasisidet ja hinnanguid, mis puudutasid ebakindlust selle kohta, kuidas FATF rakendab oma VASP-standardeid detsentraliseeritud rahastamisele (DeFi), jätkas organ juhendi lõplikku väljatöötamist oma oktoobrini kestnud täiskogu koosolekul. Juhendi ajakohastatud versioon sisaldab selgitusi FATF-i ettepaneku kohta

Binance peatab Singapuris spot-kauplemise, muu hulgas fiat-hoiustamisteenused

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Ajatempel: 27. september 2021 kell 8 - Muudetud: September 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Lisaks ei saa ükski kasutaja osta krüptovaluutasid fiat-kanalite ja likviidsete vahetustehingute kaudu. Areng toimub pärast seda, kui Binance tegi Singapuri rahandusasutuse [MAS] järgimiseks täiendavaid muudatusi, lõpetades kõik seotud tehingud. Nüüd on Binance palunud oma Singapuri kasutajatel võimalike kauplemisvaidluste vältimiseks kolmapäevaks, 26. oktoobriks kella 04:00 (UTC) välja võtta Fiati varad ja lunastada märgid. Selle kuu alguses andis riigi keskpank Binance'ile korralduse lõpetada Singapuri residentidest klientidele tehingute pakkumine. Pärast seda lõpetas börs SGD kauplemispaaride pakkumise

Hispaania: siin on uusimad krüptovahetuse regulatiivnõuded

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Ajatempel: 27. august 2021 kell 2:30 - Muudetud: August 27, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hispaania keskpank on valmis uue krüptobörside registreerimisprotsessi käivitama septembriks-oktoobriks. Börsid koos krüptovarade hoidmise platvormide ja rahakottidega peavad juriidiliste nõuete täitmiseks ametiasutustes registreeruma. Institutsioon usub, et see käsitleb läbipaistvuse ja terrorismi rahastamise küsimusi. Eelnimetatud sammud on ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Hispaania parlament võttis selle vastu eelmisel aastal. Hiljem lisati see säte kuninglikku dekreetseadusesse 7/2021. See annab perioodiks kuus