virtuaalse vara teenuse pakkujad

FATF-i juhised: NFT-sid tuleks reguleerida iga juhtumi puhul eraldi

Allikasõlm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Ajatempel: 14. november 2021 kell 9:59 - Muudetud: November 14, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Jagage Bitpinase armastust:Hans Doringo Hiljuti avaldatud finantstegevuse rakkerühma (FATF) virtuaalsete varade ja virtuaalsete varade teenusepakkujate (VASP-de) juhiste värskendustes selgitas asutus, et mitteasendatavad märgid (NFT) ei vasta määratlusele. virtuaalvarade (VA) jaoks, kuid need oleksid teatud juhtudel siiski hõlmatud FATF-i standarditega.Milline on FATF-i seisukoht NFT-de kohta? FATF avaldas 2021. aasta märtsis juhendi kavandi, milles käsitletakse NFT-ga seotud muresid selle turu kasvades. Nimetatud eelnõus oli ähmaselt öeldud, et NFT-d võib kõne alla tulla

Mis on FATF-i juhised DeFi kohta?

Allikasõlm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Ajatempel: 14. november 2021 kell 9:41 - Muudetud: November 14, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Jagage Bitpinase armastust: Hans Doringo. Eelmise aasta 28. oktoobril 2021 välja antud valitsustevaheline rahapesuvastane töörühm (FATF) vaatab läbi ja värskendab oma virtuaalsete varade teenusepakkujatele (VASP) mõeldud virtuaalvarade juhiseid, mis oli esimene. Võttes arvesse tagasisidet ja hinnanguid, mis puudutasid ebakindlust selle kohta, kuidas FATF rakendab oma VASP-standardeid detsentraliseeritud rahastamisele (DeFi), jätkas organ juhendi lõplikku väljatöötamist oma oktoobrini kestnud täiskogu koosolekul. Juhendi ajakohastatud versioon sisaldab selgitusi FATF-i ettepaneku kohta

USA riigikassa ettepanek rakendab krüptole reisireeglit

Allikasõlm: https://beincrypto.com/us-treasury/
Ajatempel: 20. detsember 2020 kell 2:57 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

18. detsembril avaldas USA rahandusministeeriumi büroo ettepanekud digitaalsete varade piiriülese ülekandmise kohta. USA riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) avaldas ettepaneku, mille eesmärk on sulgeda lüngad seoses digitaalsete varade liikumisega. FinCEN palus avaldamise teates ka avalikkuselt sisendit. Meede, mida nimetatakse reisireegliks, mõjutab piiriüleseid ülekandeid. Tunne ennast Ettepaneku peamine suund on eraomandis olevate digitaalsete rahakottide muudatus. Virtuaalvara teenusepakkujad peavad nüüd nõudma

Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel enesekindlalt  

Allikasõlm: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Ajatempel: 9. detsember 2020 kell 9:20 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel enesekindlalt – CipherTrace jätkab põhisisu avalehele » Hoiatus » Ainult 22% pankuritest ja finantsuurijatest tunnevad end krüptoga seotud maksete tuvastamisel 9. detsembril CipherTrace-ACFCS veebiseminaril. Kuidas krüptovaluuta luure 2020. aasta sanktsioonidest kõrvalehoidmise kaalukausid kallutas?“ küsiti üle 500 osalejalt erinevatest finantsasutustest, kas nad tunnevad end kindlalt nende asutuste ja/või uurimiste kaudu liikuvate krüptovaluutaga seotud maksete tuvastamisel. Üle kolmveerandi (78.2%) osalejatest vastas, et nad ei tunne end krüptoga seotud maksete tuvastamisel kindlalt

Aeglane, kuid püsiv: FATF-i ülevaade tõstab esile krüptovahetuse pingutusi AML-i standardite täitmiseks

Allikasõlm: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Ajatempel: 8. august 2020 9:00 - Muudetud: Võib 21 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

2019. aasta juunis tutvustas valitsustevaheline finantstegevuse töörühm (FATF) oma virtuaalvarateenuste pakkujate standardite kogumit. Dokumendis kehtestatakse rahapesu- ja terrorismivastase võitluse (AML/CFT) nõuded, mida reguleeritud VASP-id – see termin viitab peamiselt krüptovaluuta kauplemisplatvormidele – peavad lõpuks oma igapäevatoimingutes rakendama. Suunised on koostatud soovitustena ja FATF jätab osalevate riikide valitsuste ülesandeks töötada välja oma eeskirjad vastavalt soovitatud põhimõtetele. Samuti on järelevalveorgan kehtestanud 12-kuulise läbivaatamise ajakava, et jälgida avalikkust ja