Isikud, kes peidavad end krüptovaluutatehingute anonüümsuse taha, et investoreid petta, peaksid eeldama, et SEC jälgib nende ebaseaduslikku tegevust ja võtab nad oma tegude eest vastutusele.
Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on nõudnud Californias asuvalt promootorilt tasu väidetava Bitcoiniga seotud pettuse eest, teatas regulaator 18. novembril 2021. Promootor Ryan Ginster on kinni peetud
"...viis läbi kaks registreerimata ja petturlikku väärtpaberipakkumist, mis kogusid jaeinvestoritelt krüptoraha üle 3.6 miljoni dollari."
Esitatud kaebuses süüdistatakse korraldajat järgmiste rikkumiste eest:
👉 1933. aasta väärtpaberiseaduse pettusevastased ja registreerimissätted
👉 1934. aasta väärtpaberibörsi seadus
Kaebusega taotletakse:
🔴 püsivad ettekirjutused
🔴 lahtiütlemine eelarvamuse huviga
🔴 tsiviilkaristused
— SEC (@SECGov) November 18, 2021
SEC väitis kaebuses, et ta tõstis nimetatud summat Bitcoinis viimase kolme aasta jooksul. Väidetavalt kasutati selle käigus kahte veebiplatvormi, mis lubasid jaeinvestoritele ekslikult suurt tulu. See sisaldab süüdistusi kogutud vahenditest vähemalt 1 miljoni dollari omastamises.
Michele Wein Layne, SECi LA kontori piirkondlik direktor väljendatud,
"Isikud, kes peidavad end krüptovaluutatehingute anonüümsuse taha, et investoreid petta, peaksid eeldama, et SEC jälgib nende ebaseaduslikku tegevust ja kannab nad oma tegude eest vastutusele."
SEC pingutab haaret
Peale selle on ka regulaatoril vabastatud selle jõustamise tulemused fiskaalvaldkonnas. SEC on teatanud 434 uue toimingu esitamisest, sealhulgas krüptoruumis tekkivatest uutest ohtudest. Gurbir S. Grewal, SECi jõustamisosakonna direktor, märkida,
"Sel aastal on toimunud mitmeid kriitiliselt olulisi ja esmakordseid jõustamismeetmeid..."
Nende toimingute hulgas tuletame meelde, et SEC nõudis selle aasta augustis Poloniex LLC-lt 10 miljonit dollarit "registreerimata veebipõhise digitaalsete varade börsi haldamise eest". Varsti pärast seda, septembris, esitas SEC BitConnecti ja selle tippjuhtide vastu hagi 2 miljardi dollari suuruse pettuse pärast.
SEC on juba mõnda aega kogu krüptosektori kontrolli karmistanud. Hiljuti BlockFi teatatud sattus reguleeriva asutuse radari alla oma laenuprogrammi tõttu, mis annab intressi digitaalsete žetoonide eest. Varem väitis valvekoer, et Coinbase'i Lend toode sarnaneb ka "tagatisega".
Seevastu peaksime märkima eelmist juhtumit aastast Connecticut. Teises asjas leidis žürii, et mitut krüptovaluuta kaevandamisega seotud digitaalsete varade toodet ei saa pidada "väärtpaberiteks".
Vahepeal andis SECi investorite koolituse ja huvide büroo välja investorhoiatuse võimalike petuskeemid digitaalsete varade ees.
Rääkides pettustest, uus teadustöö on toonud päevavalgele, et sel aastal on detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) protokollidest varastatud miljardeid. Teadaolevalt on DApps- ja DEX-protokollide kasutamine põhjustanud 12. aastal kuni novembrini 2021 miljardi dollari suuruse kahju.
Kuhu investeerida?
Telli meie uudiskiri