دستگیری رهبران طرح سرمایه گذاری غیرقانونی در باگویو | BitPinas

• SEC، همراه با اجرای قانون محلی، عملیات سرمایه گذاری غیرقانونی توسط Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd. را متوقف کرده و 25 نفر را دستگیر کرده است.
• علیرغم اینکه کاسا اینفینی یک تجارت ثبت شده بود، مجوزی برای درخواست سرمایه گذاری عمومی برای پروژه های املاک و مستغلات در شهر باگویو نداشت.
• این حرکت بخشی از کمپین جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار در برابر وام دهی غیرمجاز و کلاهبرداری های سرمایه گذاری است.

ویرایش توسط ناتانیل کاجودی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) پس از اینکه مشخص شد که به طور غیرقانونی از مردم تقاضای سرمایه گذاری می کند، با موفقیت فعالیت های Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd. را به همراه شرکت های وابسته به آن متوقف کرد.

عملیات مشترک SEC با پلیس

بخش اجرای و حفاظت از سرمایه گذاران SEC (EIPD) دستور توقف و توقف را به CASA Infinity در طول رویداد "Real EsTea Talk" در هتلی در شهر باگویو ابلاغ کرد. این عملیات به همراه واحد مبارزه با جرایم سایبری منطقه ای کوردیلا و پلیس شهر باگویو، منجر به دستگیری 25 نفر از جمله بازیگر اصلی جنیلین فلورسکا شد.

 EIPD سپس شکایت جنایی علیه فلورسکا و سایر بازداشت شدگان به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار و مقررات (SRC) ارائه کرد. این شکایت باعث شد که طبق مصوبه دادستانی شهر باگویو برای آنها کیفرخواست صادر شود.

ادامه مطلب: فهرست مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در فیلیپین

کاسا اینفینی چیست؟

SEC گفت کازا اینفینی مردم را برای سرمایه گذاری در پروژه های املاک و مستغلات در شهر باگویو ترغیب کرده است. 

این گروه وعده نرخ سود تضمینی ماهانه 4.5٪ برای 12 ماه یا 54٪ قابل توجه در سال را می دهد. 

با این حال، کازا اینفینی فاقد مجوزی بود که به آنها اجازه دهد از مردم سرمایه گذاری کنند. این، با وجود اینکه این گروه به عنوان یک تجارت ثبت شده است.

در رویداد "Real EsTea Talk"، کاسا اینفینی گفت که آنها 700 سرمایه گذار را متقاعد کرده اند که در این طرح شرکت کنند. SEC و عوامل عملیاتی شاهد بوده اند که 19 سرمایه گذار بالقوه صدها هزار وجوه را در این طرح قرار داده اند.

فلورسکا قبلاً موضوع یک دستور توقف و توقف مربوط به عملیات تأمین مالی کازینوهای ناخواسته بود. یک اپراتور آشغال به عنوان یک تسهیل کننده برای آوردن قماربازان پرفروش به کازینوهای شریک عمل می کند.

SEC در مقابل کلاهبرداری های سرمایه گذاری

این عملیات بخشی از کمپین جاری SEC علیه فعالیت های وام دهی غیرمجاز و کلاهبرداری های سرمایه گذاری است.

همانطور که قبلا گزارش شده بود، SEC در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارد افراد 375 درگیر در فعالیت های غیرقانونی مشابه، از جمله مدیران اجرایی بازاریابی ریگن که به دلیل طرح سرمایه گذاری ناپایدار و ثبت نشده خود به حبس محکوم شدند.

SEC همچنین اخیراً یک مشاوره در مقابل Crypto Hub Financeکه به مدت 2 روز 75 درصد بازده روزانه، پاداش های وابسته، بازپرداخت نقدی، همه اینها بدون مجوزهای لازم از کمیسیون برای پیگیری این گونه فعالیت ها ارائه می کرد.

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: رهبران طرح سرمایه گذاری غیرقانونی در باگویو دستگیر شدند

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• EVM Finance. رابط یکپارچه برای امور مالی غیرمتمرکز دسترسی به اینجا.
• گروه رسانه ای کوانتومی. IR/PR تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/