یوروپل می گوید صرافی کریپتو بیتزلاتو 1 میلیارد دلار در ارتباط با فعالیت های مجرمانه پولشویی کرده است.

به گزارش آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا یا یوروپل، بیتزلاتو، یک صرافی کوچک روسی که وزارت دادگستری ایالات متحده به پولشویی متهم کرد، هفته گذشته حدود 1 میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را تبدیل کرد.

یوروپل روز دوشنبه اعلام کرد که در هنگ کنگ ثبت شده است Bitzlato در مجموع 2.3 میلیارد دلار دریافت کرد. حدود 46 درصد از این وجوه به نهادهای مجرمانه تحریم شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) و فعالیت هایی مانند باج افزار، کلاهبرداری های سایبری، پولشویی و سوء استفاده از کودکان مرتبط بود.

یوروپل گفت که کاربران بیشتر بیت کوین (BTC)، اتر (ETH)، لایت کوین (LTC)، بیت کوین کش (BCH)، دش (DASH)، dogecoin (DOGE) و USDT را به روبل روسیه تبدیل می کنند.

Bitzlato به ویژه نزدیک به Hydra Market، یک بازار تاریک روسی برای مواد مخدر و اطلاعات مالی غیرقانونی بود. یوروپل گفت که حدود 1.5 میلیون بیت کوین بین کاربران Bitzlato و Hydra Market منتقل شده است که در آوریل 2022 تعطیل شد.

یوروپل اعلام کرد که تاکنون پنج نفر از جمله آناتولی لگکودیموف، مدیر عامل بیتزلاتو دستگیر شده اند. چهارشنبه گذشته توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در میامی دستگیر شد. مدیران مالی و بازاریابی صرافی نیز بازداشت شده اند.

علاوه بر این، مقامات هشت خانه را بازرسی کرده اند، زیرساخت دیجیتال صرافی را از بین برده اند، کیف پول های رمزنگاری شده حدود 19.5 میلیون دلار را توقیف کرده اند و بیش از 100 حساب با بیش از 108 میلیون دلار را مسدود کرده اند.

مقاماتی که این پرونده را بررسی می کنند از قبرس، بلژیک، فرانسه، ایالات متحده، اسپانیا، هلند و پرتغال آمده اند. هر دو اداره تحقیقات فدرال (FBI) و وزارت دادگستری (DOJ) در این پرونده دخالت دارند.

تعطیلی Bitzlato و دستگیری عاملان ادعایی نشانه خوبی است که تنظیم کنندگان در اجرای عدالت برای مجرمان رمزنگاری جدی هستند. با این حال، جامعه گسترده‌تر ارزهای دیجیتال اغلب از تنظیم‌کننده‌ها انتقاد می‌کند که از جرم جلوگیری نمی‌کنند، بلکه صرفاً آن را مجازات می‌کنند. کاربران باید هنگام تعامل با پلتفرم های مختلف رمزنگاری متمرکز مراقب باشند.