در پی تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده، اپراتورهای یک طرح جهانی پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال به کلاهبرداری و پولشویی متهم شدند.
با توجه به خبر از وزارت دادگستری ایالات متحده ، چهار نفر از پنج اپراتور ادعا شده باشگاه AirBit ، که ادعا می شود ده ها میلیون دلار از قربانیان خالص کرده است ، دستگیر شدند و به دلیل حضور در دادگاه در تاریخ 18 اوت ، در حالی که پنجم در پاناما دستگیر شد و منتظر استرداد به ایالات متحده است
این طرح در اواخر سال 2015 راه اندازی شد و به عنوان یک باشگاه بازاریابی چند سطح در صنعت ارزهای رمزپایه به فروش رسید. متهمان ظاهراً برای تشویق سرمایه گذاران برای تقسیم پول ، با ارائه بازده روزانه تضمین شده از استخراج و تجارت ارزهای رمزپایه ، سخنرانی های فاخر برگزار می کردند.
در حالی که یک پورتال آنلاین برای سرمایه گذاران واقعاً این "سود" را نشان می داد، در واقع هیچ استخراج یا معامله ارز دیجیتال انجام نمی شد. در عوض، پول‌های واریز شده صرف کالاهای لوکس و املاک و مستغلات می‌شد و ظاهراً برای تأمین مالی ارائه‌های گزاف‌تر برای جذب قربانیان بیشتر استفاده می‌شد.
در اوایل سال 2016 ، اعضای باشگاه که مایل به پس گرفتن درآمد بودند با بهانه ، تأخیر و هزینه های پنهانی مواجه شدند و گفته می شود که اگر می خواهند بازپرداخت ها را دریافت کنند ، باید اعضای جدید را جذب کنند.
همچنین متهمان با درخواست پرداخت نقدی عضویت ، ادعای پولشویی حداقل 20 میلیون دلار درآمد حاصل از طریق اعتمادهای مختلف و حساب های بانکی و حذف اطلاعات منفی از اینترنت ، این طرح و مشارکت آنها را پنهان کردند.
همانطور که کوین تلگراف در ماه گذشته گزارش داد، یکی از اعضای دیگر طرح پونزی مبتنی بر رمزارز اولیه 722 میلیون دلار درآمد داشته است. به اتهامات کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده مقصر شناخته شد.
منبع: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators- اتهام-با-کلاهبرداری-و-پول-پولشویی