بانک مرکزی روسیه اخیرا پایگاه داده خود را از بازیگران بازار مالی که مشکوک به فعالیت های غیرقانونی هستند، گسترش داده است. چندین شرکت کریپتو به همراه نهادهایی که نشانه‌هایی از طرح‌های پونزی دارند و همچنین سازمان‌های اعتباری غیرقانونی و فروشندگان فارکس به فهرست اضافه شده‌اند.
بانک مرکزی روسیه پلتفرم های رمزنگاری را در لیست سیاه قرار داد
مرکز روسیه (CBR) به عنوان بخشی از نظارت بر بخش مالی، به طور مرتب ارائه دهندگان خدمات مالی غیرقانونی را شناسایی می کند و به سرمایه گذاران روسی در مورد پلتفرم های تقلبی هشدار می دهد. این هفته، رگولاتور 105 شرکت دیگر را به رشد خود اضافه کرد فهرست کسب‌وکارهایی که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار مالی» را نشان می‌دهند.
در میان ورودی های جدید، مقام پولی تعدادی از شرکت های رمزنگاری را در لیست سیاه قرار داده است. اکثر آنها به عنوان شبیه به طرح های هرمی مالی طبقه بندی شده اند. Bitflows، Bitkoresh، Bittrex-global، Crypto Invest Club، Idleminer، Miners Capital و Money Miner در این دسته قرار می گیرند. یک نهاد دیگر، Bitford، به عنوان "شرکت کننده حرفه ای غیرقانونی در بازار اوراق بهادار" تعیین شده است.
این بانک به مردم یادآوری کرد که برای ارائه بیشتر خدمات مالی در فدراسیون روسیه، ارائه دهندگان موظف هستند مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند یا در رگولاتور ثبت نام کنند. این مقام می گوید: «اگر این شرط رعایت نشود، به احتمال زیاد، سازمان به صورت غیرقانونی عمل می کند و مصرف کنندگان را می توان فریب داد.
ماه گذشته، بانک روسیه سه نهاد - To The Mars، To The Moon و TTM Group - را در لیست سیاه قرار داد که به تبلیغ فینیکو هرم کریپتو بر اساس برآوردهای مستقل به نقل از فورکلاگ، خسارات مالی منتسب به طرح پونزی، یکی از بزرگترین طرح های تاریخ مدرن روسیه، بالغ بر 4 میلیارد دلار است. آ گزارش توسط Chainalysis فاش کرد که این هرم بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین را در کمتر از دو سال قبل از سقوط در تابستان امسال دریافت کرد.
این رسانه خبری کریپتو خاطرنشان کرد که CBR در ماه فوریه فینیکو را در لیست سیاه قرار داد و مجموعه ای از 15 پروژه ارزهای دیجیتال در ژوئن اضافه شد. این مقام توضیح داد: «بانک روسیه برای سرکوب فعالیت‌های مالی غیرقانونی، اقداماتی را برای مسدود کردن وب‌سایت‌های این شرکت‌ها انجام می‌دهد و همچنین با مجریان قانون و سایر نهادهای مجاز، تنظیم‌کننده‌های خارجی برای اعمال سایر اقدامات تعامل می‌کند».
بانک مرکزی روسیه به طور مداوم مخالف پذیرش ارزهای دیجیتال، صدور هشدارهای متعدد برای سرمایه گذاران. هفته گذشته، معاون آن سرگئی شوتسوف اظهار داشت: این بانک از افزایش دسترسی به بازارهای کریپتو حمایت نمی‌کند، و اصرار دارد که ارز دیجیتال "بسیار خطرناک است و نشانه‌هایی از یک طرح هرمی دارد." در اوایل ماه سپتامبر، تنظیم کننده توصیه می شود بانک ها کارت ها و کیف پول های مورد استفاده برای تراکنش با مبدل های رمزنگاری را مسدود می کنند و در ماه جولای، CBR توصیه می شود مبادلات سهام روسیه برای جلوگیری از معامله ابزارهای کریپتو
آیا فکر می‌کنید بانک روسیه با شرکتهای درگیر در حوزه کریپتو به یک اندازه رفتار می‌کند؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
خواندن رفع کننده ادعا یا مسئولیت
منبع: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/