کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) دارای خواسته که بنیانگذار ادعایی طرح پولزی 147 میلیون دلاری رمزارز Control-Finance پیش فرض اعلام شود.
در 3 آوریل، CFTC پس از اینکه بنجامین رینولدز، موسس و مدیر ادعایی Control-Finance، به شکایت رگولاتور پاسخ نداد، تقاضای نکول کرد.
CFTC پس از 10 ماه قادر به یافتن رینولدز نیست
شکایت CFTC بود واصل در ژوئن 2019 - ادعا می کند که رینولدز حداقل 22,858 بیت کوین را از بیش از 1,000 مشتری از 1 می 2017 تصاحب کرده است.
در ژانویه 2020، SEC خواسته زمان بیشتری برای یافتن رینولدز در میان تحقیقات در حال انجام در کره جنوبی.
در ژوئیه 2019، رگولاتور تلاش کرده بود به رینولدز در دو آدرس مرتبط با مدیر طرح خدمت کند، و بعداً از سرمایه‌گذاران Control-Finance مطلع شد که متهم ممکن است در کره واقع شده باشد.
CFTC به طور همزمان اخطاریه اخراج داوطلبانه را بدون پیش داوری علیه Control-Finance ارسال کرد.
طرح پونزی 147 میلیون دلار را از بین می برد
شکایت CFTC مدعی است که Control-Finance مدعی است که وجوه مشتریان را به عملیات تجاری کارمندان متخصص خود هدایت می کند در حالی که وجوه سپرده گذاران جدید را به سمت سرمایه گذاران قبلی طرح هدایت می کند تا توهم سود ایجاد کند و هیاهو ایجاد کند.
این شرکت یک طرح هرمی را حول یک برنامه وابسته به ظاهر ساخت که در توییتر، فیس بوک و یوتیوب تبلیغ می شد. در سپتامبر 2017، Control-Finance وب سایت خود را حذف کرد، پرداخت های وابسته را متوقف کرد و محتوای تبلیغاتی را از رسانه های اجتماعی حذف کرد.
در حالی که ادعا می‌کردند وجوه مشتری طی دو ماه آینده بازگردانده می‌شود، این جفت در صورتی که این طرح 22,858 بیت کوین در اختیار خود را به مبلغ تقریباً 147 میلیون دلار منحل می‌کرد.
Control-Finance به دنبال شستن وجوه از طریق هزاران تراکنش بود، با BTC در نهایت به کیف پول‌هایی که با صرافی کانادایی CoinPayments نگهداری می‌شد.