براساس دادخواستی که توسط یک نهاد تشکیل شده توسط قربانیان در یک دادگاه فدرال فلوریدا ، ایالات متحده ، سه معامله گر متهم به رمزنگاری انجام شده ، طرح پونزی را اجرا کردند که بیش از 100 سرمایه گذار را برای بیش از 35 میلیون دلار کلاهبرداری کردند.
با توجه به خبر در 2 آوریل منتشر شد، Q3 Investment Recovery Vehicle، که نماینده سرمایه گذاران فریب خورده است، سه معامله گر ادعایی ارزهای دیجیتال را متهم به تقلب قربانیان با وعده فرمول معاملاتی برنده به آنها کرد.
کارگران سابق NYSE و Wells Fargo در میان متهمین
پرونده تقلب در اوراق بهادار فدرال نام سه نفر به عنوان عاملان اصلی این طرح. آنها شامل جیمز سیجاس، که تا مارس 2019 به عنوان مشاور مالی در ولز فارگو کار می کرد، کوان تران، جراح، و مایکل آکرمن، کارگزار نهادی بورس نیویورک بود. گمان می رود که این سه نفر از حداقل 20 قربانی که شکایات خود را در دادگاه مطرح کردند، پول تصاحب کرده باشند.
وسیله نقلیه بازیابی Q3 اظهار داشت:
"بنیانگذاران ادعا كردند ، با تقلب ، سرمایه گذاری ها برای تجارت رمزنگاری با استفاده از یك الگوریتم اختصاصی و موفقیت آمیز موفقیت آمیز توسط Ackerman ساخته می شوند."
کمتر از 10 میلیون دلار برای تجارت رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفت
طبق این شکایت ، کمتر از 10 میلیون دلار "و احتمالاً کمتر از 5 میلیون دلار" از سرمایه گذاری های جمع آوری شده برای تجارت ارز مجازی مورد استفاده قرار گرفت. در همین حال ، متهمان گفته می شوند حداقل 20 میلیون دلار به دلیل استفاده شخصی از آنها سوء استفاده کرده اند.
وسیله نقلیه ریکاوری ادعا كرد كه بین آگوست سال 2017 و دسامبر سال 2019 ، تمام بودجه برای تأمین اعتبار طرح پونزی از جمله پست های مربوط به یك گروه فیسبوك محور پزشك محور جمع آوری شده است.
دونا سیجاس (همسر جیمز سیجاس) و استیو ساندرز که معاون معاون عملیات شرکت Skyway Capital Markets LLC بود نیز در این شکایت ذکر شده است.
منبع: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involution-in-a-35m-ponzi-scheme