دادستان ها دارند مکث کرد شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه اپراتورهای ادعایی یک ICO تقلبی 30 میلیون دلاری در میان نگرانی هایی که ممکن است روند رسیدگی به یکپارچگی تحقیقات موازی در مورد متهمان تأثیر بگذارد.
دفتر دادستان نیوجرسی ایالات متحده در 2 آوریل در این پرونده مداخله کرد.
شکایت SEC در میان نگرانی‌های مربوط به یکپارچگی در مورد تحقیقات موازی متوقف شد
اقدام SEC علیه متهمان Boaz Manor، Edith Pardo، و شرکت‌های مرتبط CG Blockchain Inc و BCT Inc برای حفظ یکپارچگی تحقیقات جنایی موازی در طرح این زوج متوقف شده است.
دادستان ها استدلال کردند که توقف برای جلوگیری از دستیابی متهم به اطلاعات تحت قوانین گسترده کشف مدنی که در غیر این صورت تحت محدوده محدود کشف جنایی غیرقابل دستیابی است، مورد نیاز است.
به یک دعوای مدنی نباید اجازه داد که همزمان با یک موضوع کیفری تداخل داشته باشد، زیرا «شباهت موضوعات این احتمال را باز می‌کند که [متهم] ممکن است به‌طور نادرست از کشف مدنی برای پیشبرد پرونده جنایی خود بهره‌برداری کند». دولت اعلام کرد.
SEC Boaz Manor، شریک تجاری او و دو شرکت CG Blockchain Inc. و BCT Inc. SEZC را به نقض مقررات فدرال ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار در قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرد. ژانویه.
در حالی که پاردو دستگیر و بعدا آزاد شد، مانور همچنان آزاد است. با این حال، نمایندگان حقوقی مربوطه هر دو نفر با توقف شکایت موافقت کرده اند. شکایت بود واصل در تاریخ 12 ژانویه
از اختلاس صندوق تامینی تا کلاهبرداری ICO
از سال 2014 تا 2018، این زوج ظاهراً یک سری اظهارات نادرست در مورد عملیات CG Blockchain انجام دادند - از جمله ادعای کلاهبرداری از 20 صندوق تامینی در حال پرداخت هزینه های اجاره به شرکت برای محصولی که وجود ندارد به نام ComplianceGuard.
همچنین اعتقاد بر این است که این زوج در مورد سابقه جنایی مانور دروغ گفته اند - با داشتن مانور خدمت کرده است محکومیت چهار سال حبس به دلیل جذب 106 میلیون دلار از یک صندوق سرمایه گذاری در کانادا که اکنون از بین رفته و او یکی از بنیانگذاران آن بوده است.
در آگوست 2017، CG Blockchain یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) را راه‌اندازی کرد تا ظاهراً محصولی را تأمین مالی کند که ظاهراً همان 20 صندوق تامینی موافقت کرده بودند از آن استفاده کنند. ICO هشت ماه بعد پس از جذب تقریباً 30 میلیون دلار ارز دیجیتال و فیات پایان یافت.