علیرغم بهترین تلاش‌های بسیاری از افراد، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هنوز وجود دارند و در دنیای امروز بی‌داد می‌شوند. تقریباً به نظر می رسد که هر هفته یکی از آنها ظاهر می شود.
یک طرح کلاهبرداری قدیمی
با توجه به اخیر تشکیل پرونده با یک دادگاه فدرال در فلوریدا، Q3 Investment Recovery Vehicle، شرکتی که بیش از 100 سرمایه گذار را نمایندگی می کند، از یک شرکت شخص ثالث به دلیل فریب دادن آنها از یک معامله شکایت کرده است.
همانطور که در شکایت توضیح داده شده است، Q3 I LP شرکتی بود که بر اساس تخصص بنیانگذاران خود را فروخت. این بنیانگذاران عبارتند از مایکل آکرمن، کارگزار نهادی سابق در بورس نیویورک. جیمز سیجاس، مشاور مالی که تا مارس 2019 برای ولز فارگو کار می کرد. و کوان تران، جراح.
طبق گزارش‌ها، این شرکت از این سرمایه‌گذاران پول دریافت کرده بود و ادعا می‌کرد که آنها از پول نقد برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال بر اساس الگوریتم معاملاتی با عملکرد بالا که آکرمن توسعه داده است، استفاده می‌کنند. معامله‌گر سابق به سرمایه‌گذاران بالقوه توضیح داد که در گذشته از این الگوریتم برای انجام معاملات سهام استفاده کرده است و به قتل رسیده است. با این حال، او همچنین می‌تواند آن را تغییر دهد تا یک ابزار سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال قوی بسازد.
این شکایت افزود که در حالی که آنها بیش از 33 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کردند. این شرکت همچنین برای مشاهده الگوریتم معاملاتی آکرمن، هزینه های مجوز اضافی را از مشتری خود دریافت کرده بود. این منجر به درآمد 4 میلیون دلاری دیگر شد. با این حال، در تمام آن زمان، معامله‌گران تنها بین 5 تا 10 میلیون دلار از مبادلات ارزهای رمزنگاری شده به دست آوردند و حداقل 20 میلیون دلار دیگر را برای تأمین مالی سبک زندگی عجیب و غریب خود صرف کردند.
شکایتی که در ماه فوریه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه شد نشان داد که آکرمن بین سال‌های 2018 تا 2019 پنج ملک از جمله یک خانه ساحلی 3 میلیون دلاری در فلوریدا و یک قطعه زمینی به مساحت 150 هکتار در مونتانا خریداری کرده است. او همچنین جواهرات و ماشین خرید.
متهمان همچنین از اوت 2017 تا دسامبر 2019 برای تامین مالی شرکت خود از مقداری پول استفاده کردند. بخشی از پول نقد صرف کمپین‌های بازاریابی شد، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری را ملزم می‌کردند که در طرح پونزی خود به هدر دادن پول نقد ادامه دهند.
کلاهبرداری ها ظاهراً همه جا هستند
همراه با این سه نفر، دونا سیجاس (همسر جیمز سیجاس) و استیو ساندرز، معاون عملیات در Skyway Capital Markets LLC نیز در این شکایت نام برده شدند.
کلاهبرداران به ویژه در این دوره فعال بوده اند، زیرا از وحشت جهانی پیرامون همه گیری ویروس کرونا برای کلاهبرداری افراد سوء استفاده می کنند. اواخر ماه گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) هشداری را در مورد کلاهبرداری های جعل هویت در حال گسترش به مردم ارسال کرد.
همانطور که سازمان نظارتی توضیح داد، کلاهبرداران راه‌هایی برای استفاده از رویدادهای مهم برای برانگیختن وحشت و افزایش اعتبار به ادعاهای خود پیدا کرده‌اند. تایید کرد که صدها شکایت در مورد کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال یا فارکس دریافت کرده است که وعده می‌دهند بازدهی بالایی در بازه‌های زمانی کوتاه داشته باشند.
این اخطار با تعهد به تعقیب این افراد و پیگرد قانونی آنها در حد قانون و همچنین هشدار به مردم برای هوشیاری بیشتر خاتمه یافت.