سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) ارز دیجیتالی به ارزش 3.5 میلیارد دلار را در سال مالی 2021 توقیف کرد.
بر اساس آخرین گزارش تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی کشور، این رقم نشان دهنده 93 درصد از دارایی های توقیف شده توسط اجرای مالیات در سال گذشته است.
آژانس جمع‌آوری مالیات بر این باور است که می‌تواند میلیاردها ارز دیجیتال را از تقلب مالیاتی و سایر جرایم در سال آینده مصادره کند.
"من انتظار دارم روند توقیف ارزهای دیجیتال با پیشروی در سال مالی 22 ادامه یابد." گفت: جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی IRS. ما در حال پیشروی می‌بینیم که رمزارزها در تعدادی از جنایات ما دخیل هستند.»
جرایم رمزنگاری
این ارزهای رمزپایه در نتیجه جرایم مختلف کشف و ضبط شدند. اینها شامل تقلب مالیاتی، پولشویی، و توزیع مواد مخدر غیرقانونی است. این مورد آخر به 1 میلیارد دلار ضبط شده از جاده ابریشم مرتبط است.
اختلاس نیز از جمله آنهاست. این مورد یک توسعه‌دهنده سابق نرم‌افزار شرکت مایکروسافت است که 10 میلیون دلار از این شرکت با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده خارج کرد.
این آخرین مورد تلاش جالبی برای واحد تحقیقات جنایی بود. استفاده از فناوری برای جاسوسی از طرف مجرم نیاز داشت.
به این ترتیب، این بخش «آموزش و استقرار فناوری‌های رمزنگاری، بلاک چین و هوش منبع باز (OSINT) را برای کشف طرح‌های مجرمانه مالی سایبری پیچیده در اولویت قرار داده است.
سال آینده، یک مرکز همکاری و داده پیشرفته نیز در ویرجینیای شمالی افتتاح می شود تا این تلاش ها را بیشتر پیش ببرد.
IRS دارای اختیارات
رئیس جمهور بایدن زیرساخت ها لایحه‌ای که او در اوایل این هفته امضا کرد، به IRS قدرت بیشتری برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال می‌دهد.
کارگزاران کریپتو ملزم به پیگیری و گزارش تراکنش های خود به IRS خواهند بود. این امر باعث می شود مقامات مالیاتی دید بیشتری نسبت به معاملات ارز مجازی داشته باشند.
دموکرات ها به دنبال تقویت بیشتر آژانس هستند. آنها 80 میلیارد دلار بودجه را به عنوان بخشی از طرح بایدن برای بازگشت بهتر پیشنهاد می کنند.
علاوه بر این، لی راه هایی را که می تواند از منابع اضافی استفاده کند، برشمرد. او توضیح می دهد که می تواند تا 300 مامور ویژه دیگر را برای سرمایه گذاری اضافی در کشف جرایم سایبری استخدام کند.
سلب مسئولیت
تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.
منبع: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/