اسرائیل در کمپین خود علیه تقلب در ارزهای دیجیتال، در حال افزایش است. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر، قانون جدید برای جلوگیری از رفتار غیرقانونی و عادی سازی استفاده از بیت کوین و سایر محصولات فین تک وارد عمل شده است. تامین مالی تروریسم و مدیر پولشویی.
اجرای این مقررات همانطور که رهبری فرمودند شلومیت وگمن، به برقراری نظم و هنجارهای روشن کمک خواهد کرد.
محدودیت ها و مزایای جدید
این مقررات نتیجه مستقیم الزامات گروه ویژه اقدام مالی در سال 2018 است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متشکل از 39 عضو و یک شبکه جهانی از نهادهای منطقه ای به سبک FATF است که 200 قلمرو را در بر می گیرد.
وگمن معتقد است که محدودیت‌های جدید با آسودگی خاطر مشتریان بالقوه به نفع شرکت‌های ارزهای دیجیتال سازگار خواهد بود. همچنین آنها را از وظیفه ناخوشایند خود تنظیمی رها می کند.
پولشویی در گذشته در اسرائیل به دلیل فقدان نظارت نظارتی و سرعت جابه‌جایی پول بین شرکت‌های رمزنگاری مختلف رونق داشت.
کسب‌وکارهای رمزارز اکنون باید گزارش‌ها را به همان روشی که بانک‌ها باید منتشر کنند، منتشر کنند، و الزامات گسترده شناسایی مشتری برای بهبود جزئیات مسیرهای کاغذ دیجیتال اعمال خواهد شد.
استفاده روزافزون از ارزهای رمزنگاری شده در اسرائیل، مقامات مالیاتی را بر آن داشته است که از ساکنان بخواهند تا دسامبر 2020 دارایی های رمزنگاری شده خود را افشا کنند.
اسرائیل تلاش های خود را برای مبارزه با جرایم رمزنگاری افزایش می دهد
برای مقابله با حملات باج‌افزار، اسرائیل به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیوسته است و اخاذی‌ها ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین و مونرو را ترجیح می‌دهند.
دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسرائیل اخیرا ارزهای رمزنگاری شده را که برای گروه شبه نظامی حماس برای استفاده توسط شاخه نظامی آن ارسال شده بود، توقیف کرد. افزایش کمک‌های ارزهای دیجیتال به حماس به این امر منجر شده است.
تعامل با صرافی‌های رمزنگاری در این مورد پاشنه آشیل بود و باعث شد مقامات قانونی بتوانند درآمدهای غیرقانونی را مسدود کنند.
حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب