اسرائیل قوانین رمزنگاری و پولشویی را تشدید می کند

سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی اسرائیل از تشدید مقررات مربوط به بخش های رمزنگاری و فین تک خبر داده است..

اسرائیل در مبارزه با جرایم ارزهای رمزپایه در حال افزایش است. اداره مبارزه با تامین مالی ترور و پولشویی از طریق مدیر مرجع اعلام کرد که مقررات جدیدی برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه و عادی سازی استفاده از ارزهای دیجیتال و سایر محصولات فین تک اعمال شده است. به گفته شلومیت وگمن، مدیر مرجع، اعمال این مقررات به ایجاد کمک خواهد کرد نظم و استانداردهای روشن. 

مقررات نتیجه مستقیم استانداردهای تحمیل شده توسط نیروی کاری عملیات مالی در سال 2018. گروه ویژه اقدام مالی متشکل از 39 عضو و یک شبکه جهانی از نهادهای منطقه ای به سبک FATF است که مجموعاً 200 حوزه قضایی را در بر می گیرد.

وگمن خوش بین است که مقررات جدید باید به شرکت های ارز دیجیتال سازگار با ایجاد آرامش در ذهن مشتریان بالقوه کمک کند. همچنین وظیفه غیر قابل رغبت خود تنظیمی را از بین می برد. به دلیل عدم نظارت قانونی قبلی و سرعت انتقال پول بین نهادهای رمزنگاری مختلف، پولشویی قبلاً در اسرائیل رونق داشت. 

اکنون شرکت‌های رمزنگاری ملزم به ارائه گزارش‌هایی مانند بانک‌ها هستند و استانداردهای جامع شناسایی مشتری برای بهبود جزئیات مسیرهای کاغذ دیجیتال اتخاذ می‌شود. 

پذیرش ارزهای رمزنگاری شده توسط اسرائیل سریع بوده است و مقامات مالیاتی را بر آن داشت تا در دسامبر 2020 درخواست افشای دارایی های رمزنگاری شده توسط شهروندان را داشته باشند.

اسرائیل در حال تشدید واکنش خود به جنایات رمزنگاری است

اسرائیل اخیرا مشارکت کرد با وزارت خزانه داری ایالات متحده برای مبارزه با حملات باج افزار، که برای آن ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و Monero به انتخاب اصلی اخاذی ها تبدیل شده اند.

اخیراً دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل ارز دیجیتال را توقیف کرد که برای استفاده شاخه نظامی حماس از جمله به سازمان حماس منتقل شده بود. این امر با افزایش کمک‌های ارزهای دیجیتال به حماس انجام شد.

در این مورد، تعامل با صرافی‌های رمزنگاری پاشنه آشیل بود، و مجریان قانون را برای مسدود کردن وجوه مجرمان آسان کرد.

مبارزه با پولشویی در عصر دیجیتال

اختلاس در کریپتو شهرت یک پیشرفت تکنولوژیکی را که برای بازسازی اعتماد در اقتصاد جهانی متزلزل شده توسط بحران مالی 2008 طراحی شده است، خدشه دار می کند. اگر قرار است رمزارزها به جریان اصلی تبدیل شوند و اعتماد سرمایه گذاران نهادی را جلب کنند، مقررات کلیدی است. 

پولشویی در این بخش خاص عمدتاً شامل سه گام - قرار دادن، لایه بندی، و یکپارچه سازی. قرار دادن به سپرده گذاری در مؤسسات مالی، لایه بندی برای انتقال وجوه بین حساب های مختلف یا خرید اقلام فیزیکی و ادغام برای معرفی وجوه شسته شده به اقتصاد از طریق فروش دارایی های فیزیکی خریداری شده یا از طریق سرمایه گذاری اشاره دارد. 

مقررات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) یک مرحله در مبارزه با پولشویی است، زیرا قوانین به اطلاعات متعددی برای تأیید هویت افراد درگیر در هر معامله یا در هر مرحله از تراکنش نیاز دارند.

رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی مانند Monero و زکاش ثابت می کند که برای نهادهای رمزنگاری چالش برانگیز است تا از KYC پیروی کنند، زیرا این ارزهای دیجیتال هویت افراد درگیر در تراکنش را پنهان می کنند.