به طور خلاصه
- رگولاتور خدمات مالی مالزی اقدامات اجرایی علیه Binance انجام داده است.
- کمیسیون اوراق بهادار اعلام کرده است که بایننس با وجود اینکه از جولای 2020 در لیست هشدار قرار گرفته است، همچنان به طور غیرقانونی فعالیت می کند.
کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) امروز اقدام اجرایی انجام داد علیه Binance به اتهام فعالیت غیرقانونی در کشور.
SC ادعا می کند که صرافی رمزارز به صورت غیرقانونی به عنوان یک صرافی دارایی دیجیتال، بدون الزامات ثبت نام لازم موجود در بخش های 7(1) و 34(1) قانون بازارهای سرمایه و خدمات 2007 فعالیت می کند.
SC گفت: «بر این اساس، SC به دلیل ادامه فعالیت غیرقانونی در مالزی علیرغم اینکه در ژوئیه 2020 در فهرست هشدار سرمایه‌گذاران SC قرار گرفته است، بایننس توبیخ عمومی کرده است.»
اقدام اجرایی علیه Binance
SC اقدامات اجرایی علیه چهار نهاد وابسته و همچنین مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao (CZ) انجام داده است.
چهار نهاد بایننس عبارتند از Binance Holdings Limited، Binance Digital Limited، Binance UAB و Binance Asia Services Pte Ltd.
به هر چهار نهاد دستور داده شده است که وب سایت را غیرفعال کنند (www.binance.com) و برنامه های تلفن همراه ظرف 14 روز کاری از 26 ژوئیه 2021. علاوه بر این، هر چهار نهاد باید فوراً فعالیت های رسانه ای و بازاریابی را متوقف کنند و بلافاصله سرمایه گذاران مالزیایی را از دسترسی به گروه تلگرام صرافی ارز دیجیتال محدود کنند.
همچنین به CZ دستور داده شده است که تعهدات فوق را رعایت کند.
SC اعلامیه خود را در مورد اقدام اجرایی فوق با یک هشدار مصرف کننده کامل کرد.
به سرمایه گذاران توصیه می شود که از معامله و سرمایه گذاری از طریق مبادلات غیرقانونی دارایی دیجیتال خودداری کنند. از کسانی که در حال حاضر در بایننس حساب دارند، اکیداً خواسته می‌شود که فوراً تجارت از طریق پلتفرم‌های آن را متوقف کنند و بلافاصله تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را پس بگیرند.»
وقتی باران می بارد ، می ریزد
این تنها سردرد نظارتی نیست که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان با آن مواجه است.
در سایر نقاط جهان، تنظیم کننده ها از جزایر کیمن, ایتالیا, ژاپنو دیگران صرافی ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار داده اند و ادعا کرده اند یا هشدار داده اند - مانند مالزی - که صرافی برای فعالیت قانونی در حوزه قضایی مربوطه آنها ثبت نشده است.
در بریتانیا، اداره رفتار مالی اخیرا یک مصرف کننده صادر کرده است هشدار در مورد Binance Markets Limited، با اشاره به نگرانی‌ها در مورد فقدان آشکار استانداردهای ضد پولشویی این نهاد، و همچنین با اشاره به نگرانی در مورد فقدان دفتر مرکزی این شرکت.
سخنگوی Binance در بیانیه ای آماده به Decrypt گفت: "ما از اطلاعیه SC آگاه هستیم و می توانیم تأیید کنیم که Binance.com خارج از مالزی فعالیت نمی کند." این سخنگو افزود که صرافی "رویکردی مشارکتی در کار با تنظیم کننده ها اتخاذ می کند" و تعهدات خود را "بسیار جدی" می گیرد.
این سخنگوی بایننس گفت: «بایننس آماده کمک به تنظیم‌کننده‌ها از سرتاسر جهان است و با هم راه بهینه برای ایجاد یک زمین بازی منصفانه را پیدا می‌کند» و افزود: «حمایت از مصرف‌کننده برای همه ما مهم است.»