درخواست دولت ایالات متحده برای تأخیر در قضاوت کنستانتین ایگناتوف، بنیانگذار OneCoin، با دادگاه منطقه جنوبی نیویورک موافقت شد.
گزارش ها اوایل امروز تایید کردند که دادگاه منطقه دیروز پس از ارائه درخواستی از سوی دولت برای به تعویق انداختن حکم ایگناتوف، این درخواست را تایید کرد. این حکم که ابتدا قرار بود در 8 آوریل 2020 انجام شود، اکنون به 8 ژوئیه 2020 منتقل می شود.
بخش مفیدی از کمپین دولت علیه OneCoin
ایگناتوف به همراه خواهرش، روجا ایگناتوا، OneCoin را در بلغارستان تأسیس کرد. هر دو بر این کلاهبرداری نظارت کردند که طی چندین سال حدود 4 میلیارد دلار به سرمایه گذاران دوشید. در حالی که ایگناتوا پس از افشای شرکت مخفی شده است، فدرال رزرو ایگناتوف را در ماه مارس گذشته در فرودگاه بین المللی لس آنجلس - اندکی قبل از اینکه سوار هواپیما شود، احتمالاً برای اینکه خودش را مخفی کند، بردند.
در آن زمان، برادر "کریپتو ملکه" بدنام به شرکت در عملیات کلاهبرداری اعتراف کرد. محکومیت او می تواند تا 90 سال حبس داشته باشد.
کنستانتین تایید کرده است که نمی داند خواهرش کجاست. با این حال، او شهادت داده است که پرسنل امنیتی او پس از فرار او به او گفته اند که قرار است با برخی از روسی زبانان ناشناس ملاقات کند.
از آن زمان، متیو راسل لی، بنیانگذار نشریه روزنامه نگاری تحقیقی Inner City Press، همچنین گفت که ایگناتوا به او اطلاع داده است که توسط یک فرد "ثروتمند و قدرتمند" روسی محافظت می شود.
کنستانتین همچنین با بازرسان در مورد مارک اسکات، وکیلی که به جرم کمک به ایگناتوا در پولشویی 400 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی خود مجرم شناخته شده است، همکاری کرده است. مشخص شد که وکیل تنها از این معامله حدود 50 میلیون دلار سود برده است و نوامبر گذشته، هیئت منصفه منهتن متشکل از XNUMX زن و XNUMX مرد حکم مجرمیت او را صادر کردند.
مارک اسکات سعی می کند سرنوشت را به تاخیر بیندازد
با این حال، اسکات بدون مبارزه نرفته است. زمانی که حکم مجرمیت او صادر شد، هجوم برد و از شهادت شهود علیه خود انتقاد کرد.
برای تشکیل پرونده، دولت از حدود 17 شاهد علیه اسکات شهادت گرفته بود. آنها شامل عوامل دولتی، چندین قربانی OneCoin و کارمندان بانک‌های آمریکایی بودند که با OneCoin کار کرده بودند. کنستانتین نیز شهادت خود را به لعنت بر اسکات داد.
اسکات در نهایت این شهادت ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که آنها بر اساس کنایه ها و شنیده ها هستند. او افزود که آنها برای توجیه هیچ یک از اتهامات کلاهبرداری که علیه او مطرح شده اند کافی نیستند. او همچنین توضیح داد که متوجه نشد شرکتی که با آن کار کرده کلاهبرداری بوده است و او فقط یک پیاده بی گناه در کل عملیات بوده است.
با همه اینها، او در ادامه از دادگاه خواستار تبرئه شد. با این حال، دولت در رد خود سریع عمل کرد، مدعی که حکم مجرمیت همچنان پابرجاست.
در یادداشت دولت توضیح داد: «صندوق‌های سرمایه‌گذاری قانونی که معاملات آنها شامل درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی می‌شود، اسناد جعل نمی‌کنند و سوابق نادرست ایجاد نمی‌کنند».