رفتن به محتوای اصلی
- در یک وبینار CipherTrace-ACFCS در 9 دسامبر در مورد «چگونه هوش رمزارزها در سال 2020 از تحریم‌ها جلوگیری کرد»، از بیش از 500 شرکت‌کننده از موسسات مالی مختلف پرسیده شد که آیا از شناسایی پرداخت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال که در موسسات و/یا تحقیقاتشان جریان دارد، مطمئن هستند یا خیر.
- بیش از سه چهارم (78.2٪) از شرکت کنندگان پاسخ دادند که در تشخیص پرداخت های مربوط به رمزنگاری که از طریق مؤسساتشان جریان دارد، اطمینان ندارند.
- هنگامی که از آنها پرسیده شد که آیا از شناسایی پرداخت‌های مربوط به ارز دیجیتال که از طریق موسسه مالی و/یا تحقیقات آنها جریان می‌یابد اطمینان دارند، 78.2 درصد از پاسخ‌دهندگان مخالف بودند.
- در مقابل، هنگامی که از آنها پرسیده شد که آیا نقض تحریم‌ها هنگام پرداخت باج‌افزار از سوی آنها یا مشتریانشان در تصمیم‌گیری تاثیرگذار است، بیش از 80 درصد پاسخ‌دهندگان پاسخ مثبت دادند. با این حال، توانایی شناسایی دقیق پرداخت‌های مرتبط با رمزنگاری و آدرس‌های نرخ ریسک، اولین گام اساسی برای درک اینکه آیا پرداخت باج‌افزار خطر نقض تحریم‌ها را به همراه دارد یا خیر است.
- در سال 2021، ممتحنین بانک و FinCEN هنگام ارزیابی اثربخشی برنامه‌های AML بانکی بر روی قرار گرفتن در معرض ارز مجازی تمرکز خواهند کرد. مؤسسات مالی باید بتوانند تراکنش‌های مرتبط با ارز مجازی نهادی و همتا به همتا را شناسایی کنند و نحوه تعامل مؤسسات آنها با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی نوظهور (VASP) را درک کنند.
- آموزش CipherTrace برای مؤسسات مالی (CTFI) به بانک ها کمک می کند تا رویکردی محتاطانه و مبتنی بر ریسک برای تعاملات شما با اقتصاد ارز مجازی ایجاد کنند. آموزش بعدی ما 7 ژانویه است. علاقه مندان می توانند در اینجا ثبت نام کنند: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
منبع: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/