1,100 نفر در چین به اتهام کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر شدند

مقامات امنیتی چین در بیانیه ای اعلام کردند که پلیس چین شبکه ای متشکل از بیش از 170 گروه جنایتکار را با دستگیری 1,100 مظنون درگیر پولشویی از طریق خرید ارزهای دیجیتال منهدم کرد.

به گفته وزارت امنیت عمومی، افراد متهم متهم به تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ارزهای دیجیتال از طریق صرافی های رمزنگاری هستند. گفت:، بدون فاش کردن میزان پول درگیر.

درآمدهای غیرقانونی از کلاهبرداری های تلفنی و اینترنتی

تا روز چهارشنبه، پلیس بیش از 170 گروه جنایتکار را که گمان می‌رود از ارزهای رمزنگاری شده برای پول‌شویی درآمدهای غیرقانونی از کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی استفاده می‌کردند، منهدم کرد.

به گفته وزارت امنیت عمومی، گروه‌های جنایی پرسنلی را سازماندهی کردند تا در پلتفرم‌های مختلف معاملات ارزهای دیجیتال با کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی ثبت‌نام کنند، سپس رمزارز را مطابق با الزامات خود خریداری و مبادله کنند تا به «کشاورزان سکه» تبدیل شوند که به آنها در پولشویی کمک می‌کنند.

پولشویان برای تبدیل عواید غیرقانونی به ارزهای دیجیتال از طریق صرافی‌های رمزنگاری، از مشتریان مجرم خود کمیسیون‌هایی بین 1.5 تا 5 درصد دریافت کردند.

درآمد غیرقانونی بالا، تعداد زیادی از مردم را برای مشارکت و ارائه خدمات به باندهای کلاهبردار جذب کرد و به آنها کمک کرد تا با خرید و مبادله ارزهای رمزنگاری شده، پول را انتقال و پولشویی کنند.

مقامات امنیتی از این فرصت استفاده کردند تا به عموم مردم هشدار دهند که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در حال افزایش است و آگاهی آنها را از حاکمیت قانون و پیشگیری افزایش دهند تا از شریک جرم کلاهبرداران جلوگیری کنند.

فشار بر کریپتو همچنان تشدید می شود

در همین حال، بزرگترین صرافی های رمزنگاری کشور، Huobi، OKEx، و Binance بود مسدود شده از محبوب ترین موتورهای جستجوی اینترنتی چینی و پلت فرم های رسانه های اجتماعی. 

پس از ممکن است امسال، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت چینی از ارائه خدمات مرتبط با رمزنگاری منع شده‌اند. 

حتی با وجود اینکه دولت تجارت کریپتو را ممنوع کرده است و همچنان محدودیت های خود را تشدید می کند، مردم همچنان می توانند تجارت در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) برخط.

با تشدید فشار چین بر کریپتو، دولت در حال نهایی کردن ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) است. پروژه ها، فضای کمتر و کمتری برای رقابت باقی می گذارد.  

چیزی که میبینی را دوست داری؟ مشترک شدن برای به روزرسانی ها

منبع: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/